宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月16日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第七次会议的通知及相关议案等资料。公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开了公司第三届董事会第七次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO七年八月二十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007—018
宝胜科技创新股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的
自查报告及整改计划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，按照上市公司规范运作的要求，建立了较为完整、合理的内控制度，并得到了有效的遵守和执行，公司治理总体来说比较规范，但在内控制度的制定及实施、信息披露的主动性意识以及公司网站运作情况、董事会和专业委员会的运作等方面仍存在不足，有待进一步完善和改进，这将是我们下一步整改的重要内容。
二、公司治理概况
公司董事会、监事会与经理层之间通过贯彻执行有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，加强公司的规范运作。三会之间职责明确、董事会与经理层之间分工具体，股东大会为公司的权力机构，董事会根据其授权履行决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的监督作用，独立董事认真履行其监督职能，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有力的维护了中小股东的利益。
三、公司治理存在的问题及原因
公司依据国家有关法律法规以及监管机构规章制度的要求，建立了科学、规范的法人治理结构和现代企业制度，对提升公司的战略管理和风险管理水平发挥了重要作用，但在以下几个方面需要进一步改进。
1.加强董事会下属专业委员会(特别是战略委员会和审计委员会)的建设，为各专业委员会发挥建设性的作用提供客观条件；
2. 加强公司董事、监事、高管人员的业务培训，下半年安排没有参加培训的独立董事参加有关部门的业务培训。
3、进一步加强投资者关系管理，完善公司网站，做好公司定期报告后的业绩说明活动。
4、继续加强《公司内控制度》的建设，为公司健康发展提供条件。
四、整改措施、整改时间及责任人
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》以及《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制订切实可行的措施，解决公司治理方面存在的问题，公司董事长为第一责任人，公司证券部负责具体工作。
1.加强董事会下属专业委员会(特别是战略委员会和审计委员会)的建设，为各专业委员会发挥建设性的作用提供客观条件；
整改措施：结合公司实际，加强公司各专业委员会在专题研究上的力度，对公司重大事项、战略规划、内部控制建设等方面提出专业意见和建议，进一步提高公司董事会的科学决策能力。
整改时间：在日常工作中不断完善。
责任人：公司董事长为第一责任人，证券部牵头各相关部门配合实施整改措施。
2. 加强公司董事、监事、高管人员的业务培训，下半年安排没有参加培训的独立董事参加有关部门的业务培训。
整改措施：公司将加大学习培训力度，邀请专家授课，同时积极参加相关的专业培训活动，进一步增强董事、监事、高级管理人员的业务素质和法制观念，提高公司治理的自觉性。
整改时间：在日常工作中不断完善。
责任人：董事会秘书为第一责任人，证券部配合实施整改措施。
3、进一步加强投资者关系管理，完善公司网站，做好公司定期报告后的业绩说明活动。
整改措施：加强对投资者的沟通工作，以多种方式与投资者进行沟通（包括电话、传真、邮箱、公司网站等），进一步加强公司经营的透明度。加大公司网站的建设与维护，及时更新公司网站信息，增设投资者关系专栏，使投资者第一时间了解公司的经营情况，切实保障投资者的利益；争取每年组织一次以上业绩说明活动。
整改时间：在日常工作中不断完善。
责任人：公司董事长为第一责任人，证券部牵头各相关部门配合实施整改措施。
4、继续加强《公司内控制度》的建设，为公司健康发展提供条件。
整改措施：按照有关法律法规以及证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，修订公司《重大投资决策制度》、《重大生产经营决策程序与规则》、《重大财务决策程序与规则》，制订《公司子公司管理制度》。
整改时间：在日常工作中不断完善。
责任人：公司董事长为第一责任人，证券部牵头各相关部门配合实施整改措施。
五、有特色的公司治理做法
无
六、其他需要说明的事项
无
以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司的治理情况进行分析评价并提出整改建议。
公司联系方式：
董事会秘书： 翟立锋 电话：0514—88248877
证券事务代表： 范敬九 电话：0514—88248896
公司证券部： 0514—88248896
传真：0514—88248897
电子信箱： 600973@baosheng.cn
公司网站： www.baoshengcable.com
附件：《宝胜科技创新股份有限关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO七年八月二十一日