新太科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
2007年08月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600728 证券简称：SST新太 编号：临2007-058
新太科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月20日以传真表决方式召开，公司共有8名董事，7名董事亲自参加表决，独立董事谢康先生因工作原因无法亲自表决，委托独立董事张民智先生代为行使表决权。会议经讨论，通过了以下议案：
1、 公司2007年半年度报告及摘要。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、 公司《财务管理制度》修订。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2007年8月21日