金花企业（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600080        股票简称：*st金花     编号：临2007-032

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2007年8月10日以邮件、传真形式发出，会议于2007年8月20日在公司会议室召开，应到董事8人，实到5 人，田丰董事委托李国湘独立董事代为表决、孙圣明董事委托鲁晓玲董事代为表决、曲家琪董事委托吴一坚董事长代为表决。经过讨论和表决，通过如下决议：

　　一、通过《公司2007年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意8票，反对票0，弃权票0

　　二、通过公司《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意8票，反对票0，弃权票0

　　上述《公司2007年半年度报告》、《重大信息内部报告制度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　金花企业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十日