无锡商业大厦股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
暨召开2007年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗留。
无锡商业大厦股份有限公司于2007年8月10日发出书面通知，并于2007年8月20日在公司会议厅以现场会议方式举行了第三届董事会第八次会议。本次会议应到董事9人，实到董事8人，李克敏董事因另行公务，授权委托许彪董事代为行使本次董事会表决权，会议由潘霄燕董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、《公司2007年度半年度报告》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
公司原中文名称：无锡商业大厦股份有限公司
公司原英文名称： WUXI COMMERCIAL MANSION CORP.,LTD
变更后中文名称：无锡商业大厦大东方股份有限公司
变更后英文名称：WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO.,LTD
四、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
原《公司章程》第四条：“公司注册名称：无锡商业大厦股份有限公司 WUXI COMMERCIAL MANSION CORP.,LTD”
该条修改为：“公司注册名称：无锡商业大厦大东方股份有限公司 WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO.,LTD”
原《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营），移动电话机及配件的销售，金饰品的修理改制，摩托车维修，家用电器的安装、维修，服装、眼镜的加工服务，商品包装，仓储服务、汽车货运，自有场地出租，电子游艺，经济信息咨询服务，利用本厦自身媒介设计、制作和发布国内广告，网络技术服务、转让及咨询服务；软件开发、销售；美容，桶装饮用净水销售；停车场服务。”
该条修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营），移动电话机及配件的销售，黄金、珠宝销售、金饰品的修理改制，摩托车维修，家用电器的安装、维修，服装、眼镜验光、配镜服务，餐饮服务，摄影，商品包装，仓储服务、汽车货运，自有场地出租，电子游艺，经济信息咨询服务，利用本厦自身媒介设计、制作和发布国内广告，网络技术服务、转让及咨询服务；软件开发、销售；美容、美发、美甲，桶装饮用净水销售；停车场服务。”
本议案须提交下次股东大会审议。
五、《公司信息披露制度》（2007修订稿）；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六、《关于对国联信托投资有限责任公司增资扩股的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
同意对国联信托投资有限责任公司以1:1的比例增资扩股5000万股。
（详见本日《上海证券报》本公司临2007-009号公告。）
七、《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。
本公司三届八次董事会提议召开2007年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：2007年9月12日下午2：00。
（二）会议地点：无锡市中山路343号8楼公司会议室。
（三）会议议程：审议《关于修改公司章程的议案》。
（四）会议出席对象：
1、截止2007年9月7日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（五）会议投票方式：会议现场投票。
（六）会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记；
2、异地股东可用传真或邮寄方式登记。
3、登记时间：2007年9月10日 8：30—17：30
4、登记地点：无锡市中山路343号公司8楼董秘办公室。
（七）其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：张斌 陈辉 邮 编：214001
电 话：（0510）82702093 传 真：（0510）82700159
特此公告。
无锡商业大厦股份有限公司董事会
2007年8月22日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并在会议期间代表委托人行使股东权利。
授权代理人对本次股东大会公告的议案投 票。
注：委托人如不作具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托有效期：
委托人持股数： 委托日期：
委托人（法人股东）盖章
股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临2007－008
无锡商业大厦股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
无锡商业大厦股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年8月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事7人，实到监事4人，王均豪先生、裴学龙先生和蒋海龙先生因另行公务，授权委托监事张贤先生代为行使本次监事会表决权。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过了《公司2007年度半年度报告》；
监事会认为：
1、公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
经审核，监事会认为：《公司治理专项活动自查报告和整改计划》能反映公司的实际情况，对公司今后进一步提高规范治理水平有积极的促进作用。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
监事会认为：对《公司章程》第四条公司注册名称的修改和第十三条对公司经营范围的修改，是符合公司及公司全体股东利益的，该项议案的内容和审议程序符合有关规定。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了《关于对国联信托投资有限责任公司增资扩股的议案》。
监事会认为：公司对国联信托投资有限责任公司以1:1的比例增资扩股5000万股，并成为“国联信托股份有限公司”的发起人股东，符合公司全体股东的利益，该议案的审议程序是符合公司章程等有关规定的。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
无锡商业大厦股份有限公司监事会
2007年8月22日
股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临2007－009
关于对国联信托投资有限责任公司
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述：
本公司于2005年收购“国联信托投资有限责任公司”（以下简称“国联信托”）5000万股股权，持股比例为8.13%。2007年3月1日，中国银监会正式颁布实施了《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金计划管理办法》，该公司成为首批换发新金融许可证的信托机构。执行信托新办法后，随着信托业发展的外部环境变化，该公司既面临发展机遇，也面临金融开放政策背景下国内外金融机构的竞争，因而该公司召开股东会，决议由现有股东为发起人，以1:1的比例增资扩股并变更设立“国联信托股份有限公司”，充实资本规模，优化股权结构，从而为调整发展战略，推进业务转型，拓展业务领域，创新管理业务提供有力的保障。增资扩股完成后，该公司的总股本由6.15亿股增加到12.3亿股，本公司持股比例不变，共计持股1亿股。
二、国联信托的基本情况：
1、概况：
名称:国联信托投资有限责任公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号
注册号:3202001100894
法人代表:华伟荣
注册资本:61500万元
2、股权结构:
无锡市国联发展(集团)有限公司 40500万元,占注册资本的65.854%；
无锡国联环保能源集团有限公司 6000万元，占注册资本的9.756%；
无锡市地方电力公司 5000万元，占注册资本的8.13%；
无锡市交通产业集团有限公司 5000万元，占注册资本的8.13%；
无锡商业大厦股份有限公司 5000万元，占注册资本的8.13%。
3、经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
4、经营情况：国联信托的前身是无锡市投资信托公司，初创于1987年2月。2003年1月，无锡市信托投资公司获准重新登记，并正式更名为国联信托投资有限责任公司，注册资本6.15亿元人民币，是无锡地区唯一同时涉足货币市场、资本市场和产业市场的专属性非银行金融机构。近年来国联信托立足“国企改革的杠杆、富民强市的工具”的市场定位，以诚信忠诚的理财理念赢得广大投资人的信任与关注，以稳健规范的经营逐步成为地方经济发展不可替代的重要推动力量，以创新与稳健并重的业务拓展逐步转型为具有核心竞争力的现代金融服务公司。2006年末，公司受托信托资产规模49.34亿元，净资产80,152万元，2006年度共实现利润12,999万元人民币，资本利润率12.68%。公司重新登记以来，2003年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元，2004年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.6元，2005年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.6元，2006年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元。
国联信托2007年上半年在争取新金融牌照、规范原有业务、开拓资本市场、推进产品创新过程中又有了新的拓展。2007年半年度实现营业收入11,618万元，比上年同期增长116.3%，其中自营业务收入2,557万元，占营业收入的22%，信托业务收入9061万元，占营业收入的78%，信托主业地位有进一步的提高，自营业务资产规模11.77亿元，实现利润10,545万元（不含按权益法核算的对外股权投资收益），同比增加132.68%，完成年度目标利润的70.3%。
5、国联信托公司主要财务数据如下： 单位：万元
2007年半年度按新会计准则调整后的主要经营指标比较 单位：万元
注：（1）2007年半年度主要经营指标不含对外股权投资收益；
（2）公司自2007年起实行新会计准则。
三、国联信托增资扩股及变更设立股份有限公司的方案内容
1、国联信托注册资本增加到123,000万元。
2、国联信托现有股东按原出资比例新增投资，增资后股东结构不变。
3、增资扩股后，以原股东为发起人，采用发起设立方式，将“国联信托有限责任公司”变更为“国联信托股份有限公司”，英文名称为“GUOLIAN TRUST Co.,LTD”，公司注册资本为123,000万元人民币（其中含外汇资本1,500万美元）,总股本为123,000万股，每股面值1元人民币。
4、依法聘请会计师事务所进行审计，以经审计的基准日公司净资产折股123,000万股股份，余额计入公司资本公积。
5、变更设立完成后，国联信托原有债权债务由国联信托股份有限公司承继。
四、增资扩股并变更设立国联信托股份有限公司对公司的影响
国联信托在增资扩股并变更设立股份有限公司后，将进一步完善内部控制、规范各项业务流程和管理制度，加大研发力度，争取多项高端业务的资格，加大对其他金融机构股权投资的力度，积极开展资产证券化等各项金融创新业务，实现执行新的《信托公司管理办法》后的战略性调整，增强其核心竞争力，为其长期稳健发展打下坚实的基础。
本公司持有国联信托股权后，每年都给公司带来良好稳定的投资回报，本公司对该公司多年来的信誉和管理能力具有信心，也看好国联信托广阔的发展前景。本次增资扩股将进一步促进该公司建立科学、规范、完善的管理制度和风险控制机制，从而积极拓展私人股权投资、资产证券化、房地产投资基金等创新业务，推进该公司业务由传统借贷、股权投资向以基金为代表的中、高端业务的转型，有利于该公司进一步提高盈利能力、竞争能力和持续发展能力。本公司同意进行对其的增资扩股和变更设立也符合本公司的长远发展利益。
根据本公司章程第一百二十四条规定，该增资项目投资额度在董事会授权批准范围内，无需再经股东大会批准。
五、备查文件目录
1、国联信托投资有限责任公司关于增资扩股的股东会决议；
2、本公司关于对国联信托公司增资扩股的董事会决议。
无锡商业大厦股份有限公司
2007年8月22日