深圳市海王生物工程股份有限公司
关于独立董事任职资格提请关注函的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事局接深圳证券交易所关于独立董事任职资格提请关注的函(公司部关注函〔2007〕第317号)，获悉深圳证券交易所公司管理部对张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人无异议，可以提交股东大会审核，但提请关注章顺文先生及果德安先生两名独立董事候选人尚未取得独立董事任职资格证书。
根据深圳证券交易所的上述提请关注函，本公司董事局会将张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人提交公司2007年度第2次临时股东大会审议，并尽快安排章顺文先生及果德安先生参加独立董事资格培训。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二○○七年八月二十二日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2007-034
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开公司治理说明会的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）及深圳证监局关于做好上市公司治理专项活动的要求，本公司于2007年4月28日及7月21日在巨潮资讯网披露了关于公司治理的自查报告和整改计划以及投资者沟通联络电话和网络平台的相关信息，听取投资者和社会公众对本公司治理情况与整改计划的意见和建议。
为了推动公司治理专项活动的顺利进行,同时使投资者更好地了解公司的发展情况，本公司定于2007年8月31日下午在公司投资者互动平台上以网络交流的方式召开网上“公司治理说明会”，就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议时间 ：2007年8月31日（星期五）下午3:00-5:00
二、投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net/000078/index.html
三、公司治理专门电话及邮箱
1、公司特设专门电话、传真、网络平台和电子信箱，接受投资者和社会公众的意见和建议。
联系电话：0755-26980336 传 真：0755-26968995
网络平台：http://irm.p5w.net/000078/index.html
电子信箱：sz000078@vip.sina.com
2、监管机构接受公众评议邮箱
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
深圳证监局：szzjjgsc@csrc.gov.cn
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二○○七年八月二十二日