金融街控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
2007年第二次临时股东大会现场会议时间：2007年8月22日。
2007年第二次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年8月21日15:00)至投票结束时间(2007年8月22日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点
北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层。
3、召开方式
本次股东大会采取网络投票和现场投票的方式进行。
4、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会
5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生
6、会议的召开
本次出席会议的股东及股东代表共657人，持有和代表股份675,120,792股，占公司股份总数的62.60%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司经理和其他高级管理人员、应公司邀请列席会议的中介机构与研究机构人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）657人、代表股份675,120,792股、占公司股份总数的62.60%。
2、出席的有效表决情况：
参会所持有效表决权的股东（代理人）657人，代表股份675,120,792股，占公司股份总数的62.60%。其中议案3、4、5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、提案审议和表决情况
1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
2、审议《关于审查公司2007年申请公开增发A股资格》的议案
3、逐项审议《关于公司2007年公开增发A股股票预案》的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行方式
（7）发行定价方法
（8）决议的有效期
（9）募集资金用途
（10）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
4、审议《关于公司2007年公开增发A股募集资金运用的可行性分析》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年公开增发A股股票相关事宜的议案
6、审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案
7、审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案
（一）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
1、表决情况
同意669,082,653股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.10562%；反对132,168股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01958%；弃权5,905,971股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.87480%。
2、表决结果：审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
（二）审议《关于审查公司2007年申请公开增发A股资格》的议案
1、表决情况
同意673,798,977股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80421%；反对149,269股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.02211%；弃权1,172,546股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.17368%。
2、表决结果：审议通过了《关于审查公司2007年申请公开增发A股资格》的议案。
（三）逐项审议《关于公司2007年公开增发A股股票预案》的议案
①发行股票种类: 人民币普通股（A 股）；
表决情况
同意673,839,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.81022%；反对204,918股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.03035%；弃权1,076,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.15943%。
②每股面值:人民币1.00元；
表决情况
同意673,810,385股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80590%；反对171,468股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.02540%；弃权1,138,939股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.16870%。
③发行数量: 不超过30,000万股，募集资金净额不超过募集资金项目资金缺口；
表决情况
同意673,816,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80687%；反对211,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.03127%；弃权1,092,739股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.16186%。
④发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者 （国家法律、法规禁止者除外）；
表决情况
同意673,832,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80924%；反对211,418股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.03132%；弃权1,076,439股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.15944%。
⑤向原股东配售安排：符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
表决情况
同意673,936,385股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.82456%；反对208,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.03092%；弃权975,689股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.14452%。
⑥发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询价/定价发行的方式。本次发行向原A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式；
表决情况
同意673,831,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80909%；反对206,418股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.03057%；弃权1,082,439股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.16033%。
⑦发行定价方法：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
表决情况
同意673,837,135股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80986%；反对241,418股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.03576%；弃权1,042,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.15438%。
⑧决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内；
表决情况
同意673,812,385股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80620%；反对176,968股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.02621%；弃权1,131,439股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.16759%。
⑨募集资金用途: 本次公开增发募集资金拟投入德胜H、A5、津门、津塔、惠州中区等五个项目，项目总投资约为112.16亿元，公司拟将募集资金用于该等项目的开发建设；
表决情况
同意673,794,285股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80352%；反对168,268股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.02492%；弃权1,158,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.17156%。
⑩本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
表决情况
同意673,815,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.80672%；反对179,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.02657%；弃权1,125,539股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.16672%。
2、表决结果：逐项审议通过了《关于公司2007年公开增发A股股票方案》。
（四）审议《关于公司2007年公开增发A股募集资金运用的可行性分析》的议案
1、表决情况
同意673,312,219股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.73211%；反对84,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01246%；弃权1,724,423股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.25542%。
2、表决结果：审议通过了《关于公司2007年公开增发A股募集资金运用的可行性分析》的议案。
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年公开增发A股股票相关事宜的议案
1、表决情况
同意673,317,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.73284%；反对92,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01375%；弃权1,710,824股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.25341%。
2、表决结果：审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年公开增发A股股票相关事宜的议案。
（六）审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案
1、表决情况
同意615,366,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权91.14911%；反对59,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.00874%；弃权59,695,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权8.84215%。
2、表决结果：审议通过了关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
（七）审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案
1、表决情况
同意561,026,819股，占出席会议所有股东所持有效表决权83.10021%；反对73,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01093%；弃权114,020,173股，占出席会议所有股东所持有效表决权16.88886%。
2、表决结果：审议通过了关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派刘榕律师和王维律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2007）第091号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。”
特此公告。
金融街控股股份有限公司董事会
2007年8月23日