华仪电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 会议时间：2007年9月7日（星期五）上午9时整
● 会议地点：浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室
● 会议召开方式：现场投票
一、公司2007年第二次临时股东大会召开基本情况
1、会议时间：2007年9月7日（星期五）上午9时整
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室
3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年8月31日
二、会议审议事项
1、审议《股东大会议事规则》（2007年修订）；
2、审议《董事会议事规则》（2007年修订）；
3、审议《监事会议事规则》（2007年修订）；
4、审议《公司章程修正案》；
5、审议《独立董事工作制度》；
6、审议《关联交易决策制度》；
7、审议《对外担保管理制度》；
8、审议《关于公司2007年中期资本公积金转增股本预案》。
以上第1、2、4、5、6、7项议案经公司第三届董事会临时会议审议通过，第3项议案经公司第三届监事会第10次会议审议通过，内容详见2007年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》；第8项议案经公司第三届董事会第16次会议审议通过，内容详见2007年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、出席会议的对象
1、截止2007年8月31日（星期五）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司董秘室
3、登记时间：2007年9月3日 8：30---16：30
五、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：姜福君、骆克梅
电 话：0577-61528888
传 真：0577-62237777
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO七年八月二十二日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期： 2007 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。