哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2007年8月12日发出。公司7名董事全部参与了表决。董事会的召集、召开程序和议事方式符合法律、法规以及本公司章程的有关规定。
会议经审议，同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，相互为对方提供不超过3300万元人民币的担保，担保期限为2007年8月至2009年8月。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2007年8月22日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-029
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于与温州三瑞投资有限公司相互担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经本公司第四届董事会第三十次会议审议通过，同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，相互为对方提供不超过3300万元的担保，担保期限为2007年8月至2009年8月。
本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。
二、温州三瑞投资有限公司基本情况
公司名称：温州三瑞投资有限公司
注册地点：温州经济技术开发区大厦205室
法定代表人：金维荣
经营范围：基础设施的投资（不含金融业务）；国内商业（涉及许可证经营的凭有效证件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与本公司的关系：无关联关系
主要财务状况：截止2006年末，该公司资产总额为15,350.41万元、负债总额6,611.89万元、净资产8,738.52万元 、净利润666.93万元。
三、担保的主要内容
担保的方式：连带责任担保
担保金额：3300万元人民币
担保期限：2007年8月—2009年8月
四、董事会意见
董事会认为温州三瑞投资有限公司有足够的能力偿还到期债务，与温州三瑞投资有限公司相互担保，符合双方的利益。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为31,340万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为11,140万元，本公司及控股子公司对外担保数额为18,200万元，本公司控股子公司之间担保数额为2,000万元。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2007年8月22日