泰安鲁润股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
泰安鲁润股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月22日上午如期在本公司会议室召开。会议由董事长郭忠文先生主持，与会股东及股东代表共6人，代表公司股份105,080,378股，占公司总股本的61.65%，其中：非流通股股东代表3人，代表公司股份105,057,730股，占公司总股份61.64%；流通股股东3人，代表公司股份22,648股，占公司总股份0.01%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、报告和提案审议情况
大会按照预定的程序，以投票方式审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》，股东大会以105,080,378股同意（其中非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，股东大会以105,080,378股同意（其中非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，股东大会以105,080,378股同意（其中非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，股东大会以105,080,378股同意（其中非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
5、《关于董事会换届选举的议案》。
郭忠文先生为公司董事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
李 超先生为公司董事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
尚福平先生为公司董事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
朱为民先生为公司董事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
陈绪法先生为公司独立董事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
江 霞女士为公司独立董事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
六、《关于监事会换届选举的议案》。
耿忠义先生为公司监事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
庄 浩先生为公司监事，股东大会以105,080,378股同意（其中：非流通股105,057,730股，流通股22,648股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。
三、律师出具的法律意见
山东拓创律师事务所于晓东律师与会并出具了法律意见书，认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议程序和各项议案符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会及通过的有关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、泰安鲁润股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○七年八月二十二日