上海同达创业投资股份有限公司董事会于二○○七年八月二十一日召开第五届第四次董事会会议。会议应到四名董事、二名独立董事。公司全体董事出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2007年半年度报告全文和摘要；
二、审议通过公司成立董事会专门委员会的议案，本议案还需提交公司股东大会审议通过；
公司成立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会由周立武、刘平、杨进军组成，其中周立武先生任主任委员；审计委员会由刘平、杨进军、张秀娟组成，其中刘平先生任主任委员；提名委员会由杨进军、刘平、周立武组成，其中杨进军先生任主任委员；薪酬与考核委员会由杨进军、刘平、周立武组成，其中杨进军先生任主任委员。
三、审议通过公司《董事会战略委员会议事规则》；
四、审议通过公司《董事会审计委员会议事规则》；
五、审议通过公司《董事会提名委员会议事规则》；
六、审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
七、审议通过公司《独立董事工作制度》，本议案还需提交公司股东大会审议通过；
八、审议通过公司《总经理工作细则》；
九、审议通过公司《募集资金管理制度》，本议案还需提交公司股东大会审议通过；
十、审议通过公司《关联交易管理制度》，本议案还需提交公司股东大会审议通过；
十一、审议通过公司《对外担保管理办法》；
十二、审议通过公司《重大信息内部报告制度》；
十三、审议通过公司《投资者关系管理制度》；
十四、审议通过公司聘任董事会证券事务代表的议案。
经公司董事长周立武先生提名，同意聘任严小卓女士担任公司董事会证券事务代表职务。（严小卓女士简历附后）
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
2007年8月22日
附：严小卓女士简历
严小卓，26岁，本科毕业。曾任浙江华立科技股份有限公司证券事务代表、华立仪表集团股份有限公司董事会秘书助理。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2007-020
上海同达创业投资股份有限公司第五届第四次董事会决议公告