中信证券股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议于２００７年８月２２日以通讯方式召开，应表决董事１８人，实际表决董事１８人，本次董事会有效表决数占董事总数的１００％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，审议并通过了《关于设立全资子公司开展直接投资业务的议案》。

　　根据该议案：

　　１、董事会同意公司向中国证监会申请开展股权投资业务试点，并授权公司经营管理层办理相关手续；

　　２、在中国证监会无异议的前提下，公司以自有资产出资设立一家全资的专业子公司，性质为一人有限责任公司，开展对拟上市公司的股权投资业务；

　　３、公司对股权投资专业子公司的初始出资额拟为８．３１亿元，相关事项报中国证监会核准。

　　４、如公司取得直接投资业务试点资格，则参照监管规则的要求，适时提请股东大会对公司《章程》进行相应的修改，并报中国证监会批准。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　２００７年８月２２日