上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年8月23日在公司本部召开第四届董事会第十六次会议。会议召开的通知于2007年8月13日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到人数7人,独立董事冯正权先生因公出差，委托独立董事陆启耀先生代为表决，董事瞿承康先生因工作原因无法参加，委托董事施国华先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于金桥镇108街坊1/1地块商业建筑项目融资方案的议案》
同意公司金桥镇108街坊1/1地块商业建筑项目融资方案如下：项目总投资估算在3.3亿元内，项目公司注册资本为1.5亿元，项目总投资与注册资本之间差额1.8亿元由股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。
该项目由本公司及控股子公司上海陆家嘴联合发展有限公司共同投资的上海陆景置业有限公司开发建设，股东持股比例为各50％，目前注册资本1亿元。
本公司将按持股比例向项目公司增资2500万，并提供9000万元额度股东贷款。授权董事长签署相关的协议和文件。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于参加大众保险股份有限公司增资配股的议案》
同意按本公司在大众保险股份有限公司的持股比例参加其增资配股计划，配股方案以保监会审批后的为准。
公司持有大众保险股份有限公司1680万股股份，占对方总股本的4%，根据大众保险提供的增资方案，公司将获1344万股的增配股份权，需投出资金1344万元，投资比例保持不变。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于陆家嘴开发大厦项目融资方案的议案》
同意陆家嘴开发大厦项目融资方案如下：项目总投资预算5.3亿元，项目公司注册资金2.88亿元，总投资和注册资金的差额2.42亿元由本公司提供股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。授权董事长签署相关的协议和文件。
该项目由公司持股90%的上海陆家嘴开发大厦有限公司开发建设。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
详见公告临2007－014《2007年第一次临时股东大会通知》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2007年8月24日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2007－013
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年8月22日上午在公司本部召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事5人，实到人数4人，监事会主席李南湧先生因公出差，委托监事会副主席严军先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会副主席严军先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：
一、《关于监事会部分监事人选调整的议案》
1、接新区国资委、企工委通知，同意提名吴福潮先生为公司监事、监事会主席候选人，并提请股东大会进行选举；李南湧先生不再担任公司的监事会主席、监事职务。
2、职工监事张振伯先生因年龄原因不再担任本公司监事，现经公司职工代表大会以通讯表决方式选举通过，由陶剑雯女士担任公司第四届监事会职工监事。
监事会对于李南湧先生、张振伯先生在任职期间所做工作给予充分肯定，并表示衷心感谢！
二、《关于对公司2007年半年度报告的审核意见》
公司监事会根据《证券法》68条的规定，对董事会编制的公司2007年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司半年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
2、我们没有发现半年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
2007年8月24日
附：
1、吴福潮先生简历：
吴福潮，男，1949年10月出生，中共党员，研究生学历， 1969年5月参加工作。
历任：
上海市农业科学院宣传处处长、院办主任
中共浦东新区农村工作委员会副书记、浦东新区农村发展局副局长
中共浦东新区区委统战部副部长、浦东新区民族宗教事务办公室副主任、浦东新区侨务办公室副主任
浦东新区科学技术局副局长
浦东新区人大常委会办公室副主任
2、陶剑雯女士简历：
陶剑雯，女，1974年8月出生，中共党员，大学学历，本公司法务部总经理，1997年7月参加工作，1999年获得律师资格证书。
历任：
上海陆家嘴弘安实业总公司企管部职员
上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理助理
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司土地开发部副总经理
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司法务部总经理
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2007－014
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2007年9月14日（星期五）上午9:30，会期半天
二、会议地点：浦东大道981号副楼4楼会议室
三、会议审议事项：《关于监事会部分监事人选调整的提案》
四、会议出席对象：
1、2007年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为9月6日)。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
五、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东，请于2007年9月11日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。会议通知将在会议现场领取。
2、通讯地址：浦东大道981号陆家嘴股东大会秘书处
邮政编码：200135
传真：(021)58873688
六、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日