浙江巨化股份有限公司
董事会三届24次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
浙江巨化股份有限公司董事会三届24次会议于2007年8月22日在杭州陆羽山庄度假酒店会议室召开，应到董事12名，实到董事9名，董事苗育因公事出差委托董事李建中出席并表决、董事曹雨虹因公事出差委托董事余洁敏出席并表决，独立董事朱荣恩因事请假未出席本次会议。公司监事、公司总会计师列席本次会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持，与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年半年度报告及报告摘要；
二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司第三届董事会工作总结。
三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事会提名委员会提交的《公司董事会换届选举议案》，同意提名叶志翔、蒋声汉、苗 育、许生来、李建中、杨福平、李建华、朱国平、李伯耿、费忠新、童云芳、陶久华为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，其中李伯耿、费忠新、童云芳、陶久华为独立董事候选人。
四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事会薪酬与考核委员会提交的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司从2008年起，向每位独立董事支付年度津贴人民币5万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会会议所发生的食宿、交通等费用由公司承担。该议案将提交公司股东大会审议通过后实行。
五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《浙江巨化股份有限公司固定资产投资责任制考核办法》。
六、11票同意、0票反对、0票弃权，同意投资建设下列项目：
1、同意控股子公司宁波巨化化工科技有限公司投资4500万元，在液氯得到保障的前提下实施8.5万吨/年甲烷氯化物装置技改项目。
2、同意投资2150万元建设年产2000吨二苯甲酮项目。
3、同意投资1327万元建设合成氨厂第二套吹风气回收装置。
七、11票同意、0票反对、0票弃权，同意于2007年9月14日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议调整公司独立董事津贴的议案，选举产生公司第四届董事会董事和公司第四届监事会中由股东代表出任的监事。
附一：浙江巨化股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
叶志翔，男，1958年生，研究生学历，教授级高级工程师职称。曾任巨化集团公司电石厂总工程师、巨化集团公司副总经理、副总工程师，本公司副董事长、总经理。现任巨化集团公司董事长、党委书记，本公司董事长。
蒋声汉，男，1951年生，研究生学历，高级经济师职称。曾任巨化集团公司热电厂党委书记、厂长，巨化集团公司党委副书记、副总经理、董事；现任巨化集团公司副董事长、党委副书记、总经理，本公司董事。
苗 育，男，1955年生，研究生学历，高级政工师职称。曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理、浙江巨化股份有限公司副董事长、党委书记。现任巨化集团公司总经理助理、党委委员、本公司副董事长。
许生来，男，1957年生，本科学历，高级工程师职称。曾任巨化集团公司锦纶厂副厂长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理、本公司电化厂厂长。现任本公司董事、总经理。
李建中，男，1953年生，本科学历。曾任巨化集团公司一O一厂党委书记、厂长，巨化集团公司总经理助理。现任巨化集团公司董事、副总经理，本公司董事。
杨福平，男，1959年生，研究生学历，高级会计师职称。曾任巨化集团公司计划财务部部长、副总会计师。现任巨化集团公司副总会计师，本公司董事。
李建华，男，1963年生，本科学历，工程师职称。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂副厂长兼总工程师、厂长，现任本公司副总经理。
朱国平，男，1956年生，本科学历，高级政工师职称。曾任浙江巨化股份有限公司电化厂党委书记，现任浙江衢化氟化学有限公司党委书记。
李伯耿，男，1958年生，博士学位，浙江大学教授、博士生导师，长江学者。享受国务院特殊津贴，为国家教育部“长江学者计划”特聘教授。现任浙江大学材料与化学工程学院常务副院长、化学工程国家重点联合实验室副主任兼浙江大学聚合反应工程实验室主任；兼任中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长，浙江新安化工集团股份有限公司、浙江传化股份有限公司独立董事。
费忠新，男，1954年生，硕士学位，研究生学历，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团财务副总裁。现任浙江财经学院会计学教授，杭州信雅达股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。
童云芳，男，1948年生，大专学历，高级经济师职称。曾任浙江省冶金（有色）工业行业管理办公室主任、杭州钢铁集团副董事长、总经理。现任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记，杭州钢铁股份有限公司董事长，宁波钢铁有限公司董事长，本公司第三届董事会独立董事。
陶久华，男，1953年生，经济学硕士。曾任杭州市建筑技工学校校长，浙江省经济体制改革委员会处长，浙江省人民政府证券委员会首席律师，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。现为浙江广策律师事务所专职律师，本公司第三届董事会独立董事。
附二：2007年第一次临时股东大会会议事项通知：
（一）会议时间和地点：
会议时间：2007年9月14日（星期五）上午8：00时召开。
会议方式：现场会议
会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2007年9月10日
（二）会议内容：
1、审议调整公司独立董事津贴的议案；
2、选举产生公司第四届董事会董事；
3、选举公司第四届监事会中由股东代表出任的监事。
上述股东大会议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）会议出席人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2007年9月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
（四）会议登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2007年9月11—13日（上午8：00—11：00时，下午2：00—5：00时）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2007年9月13日）。
（五）其它事项：
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570—3091777
电话：0570—3091704 3091758
联系人：刘云华 金军民
浙江巨化股份有限公司董事会
2007年8月25日
附：股东授权委托书（复印有效）
浙江巨化股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江巨化股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
如本人（单位）对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行作出。
委托人签名（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日：
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007－21
浙江巨化股份有限公司
监事会三届六次会议决议公告
浙江巨化股份有限公司监事会三届六次会议于2007年8月22日在杭州陆羽山庄度假酒店会议室召开，应出席监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴宪钢主持。会议审议通过下列事项：
1、审议通过公司2007年半年度报告及报告摘要，监事会认为报告真实反映了公司2007年中期的经营情况和财务状况。
2、审议通过公司第三届监事会工作总结。
3、审议通过《公司监事会换届选举议案》，同意提名吴宪钢、杜金松为公司第四届监事会股东代表担任的监事候选人，并提交公司股东大会选举。
浙江巨化股份有限公司监事会
2007年8月25日
附：浙江巨化股份有限公司第四届监事会中由股东代表担任的监事候选人简历
吴宪钢 男，1954年生，本科学历，高级政工师职称。曾任巨化集团公司合成氨厂党委副书记、副厂长，巨化集团公司党委宣传部部长；现任巨化集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。
杜金松 男，1959年生，本科学历，高级政工师职称。曾任巨化集团公司纪委纪检室主任、监察部监察室主任；现任巨化集团公司监察部副部长，本公司监事。
已由公司职代会推选产生的职工监事简历：
周 明 男，1968年生，本科学历，助理政工师职称。曾任本公司团委书记，本公司电化厂党群办公室主任、组织人事科科长、工会副主席，现任本公司电化厂工会主席、本公司监事。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007－22
浙江巨化股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届和调整公司
独立董事津贴的独立意见
作为浙江巨化股份有限公司的独立董事，我们根据《上市公司治理准则》和《浙江巨化股份有限公司章程》，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举
公司董事会提名委员会审查了公司第四届董事会候选董事资格，候选董事任职资格和公司董事会审议《董事会换届选举议案》的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、关于调整独立董事津贴
董事会薪酬与考核委员会参考国内及浙江省上市公司独立董事的津贴水平，建议公司从2007年起调整公司独立董事津贴，调整的年度津贴符合公司实际情况和市场水平。
独立董事（签名）:文宗瑜 童云芳 陶久华
2007年8月22日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007－23
浙江巨化股份有限公司
有关项目投资公告
本公司董事会三届24次会议审议同意控股子公司宁波巨化化工科技有限公司投资4500万元实施8.5万吨/年甲烷氯化物装置技改项目、同意投资2150万元建设年产2000吨二苯甲酮项目，同意投资1327万元建设合成氨厂第二套吹风气回收装置。现将上述项目有关情况公告如下：
一、宁波巨化化工科技有限公司8.5万吨/年甲烷氯化物装置技改项目
宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁化公司”）地处宁波化工园区，本公司对其控股60%股权，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司对其持股40%。宁化公司第一套年产6万吨甲烷氯化物装置已建成投产，为进一步提高装置的投入产出能力，拟投资4500万元，通过挖潜改造将装置生产能力由现有的年产6万吨提高到年产8.5万吨。项目主要建设内容为新增一套800单元反应系统，挖潜其它系统能力。
项目建成投产后，年新增2.5万吨甲烷氯化物生产能力，并将四氯化碳产出比例由原来的8.3%控制到7%以下。年新增销售收入10261万元，年新增利润773万元，项目计划在2008年4月投产。本公司董事会同意该项目在生产原料液氯得到保障的前提下实施。
二、2000吨/年二苯甲酮项目
二苯甲酮为塑料添加剂（折光剂），本产品用四氯化碳为原料生产，是公司发展循环经济产品之一。公司董事会同意投资2150万元新建年产2000吨二苯甲酮生产装置。
项目建成投产后，年消耗四氯化碳2620吨，年新增销售收入4508万元，年新增税后利润226万元。项目计划在年内建成投产。
三、合成氨厂第二套吹风气回收装置项目
为了实施节能减排，公司董事会同意投资1327万元建设合成氨厂第二套吹风气回收装置。项目建设内容为新增一套25t/h吹风气回收装置，回收合成氨造气生产中的热能。
项目建成投产后，通过造气热能回收，年可新增3.82Mpa蒸汽15120吨，该蒸汽仍回用于合成氨生产，相当于年节约标煤18424吨。
年新增销售收入1134万元，年新增税后利润450万元。项目计划在2008年4月投产。
上述项目均不涉及新增土地。
浙江巨化股份有限公司董事会
2007年8月25日