重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十二次会于2007年8月13日发出通知，2007年8月23日在公司会议室召开议，公司独立董事以通讯方式表决。会议应到董事15人，实到董事14人，董事长白礼西因故出差，委托艾尔为先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司借款提供担保的议案；
因经营发展需要，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款3372万元提供担保，担保期限一年。
该议案提交下次股东大会审议。
表决结果：同意10票，弃权0票，回避5票，反对0票。
三、关于为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司提供担保的议案
因经营发展需要，公司为控股子公司桐君阁下属企业深圳市斯贝特进出口贸易有限公司在深圳市商业银行皇岗支行借款300万美元提供担保，担保期限一年。
该议案提交下次股东大会审议。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00七年八月二十三日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2007- 33
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为公司控股股东太极集团有限公司借款3372万元提供如下担保。
2、以上担保属于关联交易，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了上述担保事项，关联董事进行了回避表决。
一、关联交易内容概述
因经营发展需要，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为公司控股股东太极集团有限公司借款3372万元提供如下担保。
根据有关规定,上述担保应提交公司股东大会审议。
2007年8月23日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、被担保方：太极集团有限公司
太极集团有限公司成立于1997年12月，主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司，注册地址：涪陵区太极大道1号；注册资本：34,233.8万元；法定代表人：白礼西。截至2006年12月31日，太极集团有限公司总资产为709,914.20万元，净资产为189,150.74万元，净利润为2,627.88万元。
2、担保方：
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司注册资本：45,000万元，注册地：重庆市涪陵区太极大道1号，截止2006年12月31日，该公司总资产为156,136.04万元，净利润为7,379.90万元。
三、担保主要内容
因经营发展需要，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为公司控股股东太极集团有限公司借款提供如下担保：
公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款3372万元提供担保，担保期限一年。
四、董事会意见
因太极集团有限公司为本公司及控股子公司银行借款提供54570万元银行借款提供了担保，董事会认为，公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险，不会损害公司及其他股东的利益。
董事会认为，公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保不存在风险，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：公司的对外担保金额较大，虽然多数是内部单位担保，但风险仍然存在。我们已提醒公司，减少对外担保总额，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
五、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二00七年八月二十三日