哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
三届十四次董事会会议决议公告暨
召开2007年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十四次会议通知于2007年8月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2007年8月24日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于部分董事变更的预案》
公司董事刘涛先生、马川利先生、蔡速平先生、李耀先生辞去公司董事职务，选举连刚先生、孙德山先生、杜毅先生、闫灵喜先生为公司董事。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
注：候选董事简历见附件1
二、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(一)、会议召集人：公司董事会
(二)、股权登记日：2007年9月3日
(三)、会议召开时间： 2007年9月10日（周一）上午9：00时整。
(四)、会议地点：东安动力8＃301会议室
(五)、会议方式：现场投票
(六)、审议事项：《关于部分董事变更的预案》。
(七)、本次会议出席对象
1、截止2007年9月3日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(八)、出席现场会议股东登记办法
1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
注：授权委托书见附件2
2、登记时间：2007年9月7日上午8：00—11：00，下午1：00-4：00
3、登记地点：公司证券部
（九）其他事项
1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门：公司证券部
2）电话：（0451）86528173；（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007年8月25日
附件1：候选董事简历
连 刚先生：46岁，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。历任东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程师、副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理。
孙德山先生：43岁，大学本科学历，高级工程师。历任本公司210车间技术副主任、206车间主任、销售部副部长、技术部部长，公司副总工程师兼汽车产品研发中心常务副主任，现任公司副总经理。
杜 毅先生：40岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任东安集团设计二所设计员、设计三所设计员，东安集团微发质保部器材检验科副科长，东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经理，现任公司副总经理。
闫灵喜先生：37岁，硕士学历，高级工程师。先后在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办及中航总企业管理局、资产经营管理局任职，曾任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长，现任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部部长、董事会秘书。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“○”；“反对”画“×”；“回避”画“▽”；“弃权”画“△”，其他符号无效。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：