上海轻工机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：轻工机械             公告编号：临2007-17

　　上海轻工机械股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海轻工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2007年8月23日以通讯方式通知，于2007年8月24日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过如下决议：

　　通过对公司全资子公司上海京德置业有限公司（以下简称“京德置业”）增资66,530,000.00元的议案。本次增资拟采用实物和现金方式：

　　1、公司拟以现金方式增资20,000,000.00元。资金来源全部为公司自有资金。

　　2、公司拟以实物方式增资46,530,000.00元。实物方式增资部分系公司所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号轻工大厦底层商铺房地产。截至评估基准日（2007年5月31日），该部分房地产的帐面净值1,764,170.18元，根据上海立公信房地产估价有限公司出具的《上海南京西路1574、1576、1578号轻工机械大厦底层商铺房地产估价报告》[信房估报字（2007）第140号]，该部分房地产的评估价值为46,530,000.00元。

　　本次增资后，京德置业的注册资本由人民币1,000,000.00元增加至人民币67,530,000.00元，公司将持有京德置业100%的股份。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海轻工机械股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月二十四日