荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2007-007号

　　荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2007年8月18 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2007 年8 月 24 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于投资设立廊坊开发区盛远房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。

　　公司董事会同意由公司与深圳市汉唐信息咨询有限公司、北京金科通用机电销售中心三方共同投资设立廊坊开发区盛远房地产开发有限公司（暂定名），该公司注册资本人民币1000万元，荣盛房地产发展股份有限公司以货币方式出资600万元，深圳市汉唐信息咨询有限公司以货币方式出资364万元、北京金科通用机电销售中心以货币方式出资36万元。该公司经营范围为房地产开发与经营。

　　董事会授权公司总经理根据董事会的决议办理廊坊开发区盛远房地产开发有限公司的注册等事宜，并在注册完成后及时向公司董事会汇报。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　荣盛房地产发展股份有限公司、深圳市汉唐信息咨询有限公司、北京金科通用机电销售中心签订的《出资协议书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月二十四日