安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，于2007年8月24日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事陈国良先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见上交所网站http//:www.see.com.cn）
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》（详见上交所网站http//:www.see.com.cn）
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（详见上交所网站http//:www.see.com.cn）
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2007-034
安徽方兴科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2007年8月24日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》（详见上交所网站http//:www.see.com.cn）。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○○七年八月二十四日