南宁百货大楼股份有限公司
二OO七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
本公司二OO七年第二次临时股东大会于2007年8月24日上午在公司南楼第二会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议的股东及授权代表 2人，代表股份39,990,402股，占公司总股本的27.64 %，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《补选公司独立董事的议案》；选举张志浩先生为公司独立董事。
表决情况为：同意 39,990,402股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
三、 律师见证情况
经桂云天律师事务所薛有冰律师、张雅丽律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 7 年 8 月 2 4 日
股票代码：600712 公司简称：南宁百货 编号：临2007-028
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二00七年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年9月10日
●会议召开地点：公司南楼七楼会议室
●会议召开方式：现场方式
一、临时股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2007年9月10日（星期一）上午9：30
3、会议地点：公司南楼七楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项
1、 审议《关于与广西联百商业经营管理有限公司签订〈物业委托经营合同〉的议案》；
2、 审议《关于申请银行授信的议案》
该事项具体内容见2007年8月23日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第五届董事会二00七年第九次临时会议决议公告（临2007-025号、临2007-026号）等。
三、会议出席对象
1、 截止2007年9月3日下午收市后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
3、 见证律师。
四、会议登记方法
1、 登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在2007年9月7日17：00前送达或传真至公司董秘办）。
2、 登记时间：2007年9月6日至9月7日，上午9：00-11：00，下午16：00-17：00。
3、 登记地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南楼六楼董秘办（邮编：530012）。
五、其他
1、 会议联系方式：
联系人：周宁星 、王纯、张莉莉
电话：0771-2610906，2098826
传真；0771-2610906
2、 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2007年8月24日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大楼股份有限公司二00七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
委托书有效期限：2007年 月 日至2007年 月 日。
注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
3、 法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
（法人签法定代表人姓名加盖公章）
委托日期：2007年 月 日