四川金顶（集团）股份有限公司董事会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接到通知，公司第二大股东———浙江华硕投资管理有限公司原质押在杭州市商业银行股份有限公司的本公司社会法人股2,500万股于2007年8月23日办理解除质押手续。浙江华硕投资管理有限公司共持有本公司股份3,854.2492万股，占公司总股本的16.57%。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO七年八月二十四日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2007—033
四川金顶（集团）股份有限公司
关于为攀枝花大地水泥有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人：攀枝花大地水泥有限公司
本次担保数量：2,000万元人民币授信额度。
本次担保由攀枝花大地水泥有限公司为本公司提供授信额度为2,000万元人民币的反担保。
公司对外担保累计数量:2,680万元人民币。
逾期担保数量：1,000万元人民币。
一、担保情况概述：
四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会临时会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2007年8月22日发出，会议于2007年8月24日以通讯表决方式举行，应参加及实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司拟与攀枝花大地水泥有限公司签署互为对方2,000万元银行融资授信额度提供担保协议的议案》，同意签署本公司与攀枝花大地水泥有限公司在2,000万元授信额度范围内提供互保的协议，根据公司《章程》的规定，本次担保在公司董事会的权限范围内。
本公司独立董事对上述担保出具了独立董事意见（请见附件）。
二、被担保人基本情况：
攀枝花大地水泥有限公司，注册地址：攀枝花市西区苏铁西路（宋家坪）；注册资本：叁仟万元人民币。法定代表人：赵水明。经营范围：水泥生产，销售；销售金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，五金，机电，化工产品（不含化学危险品），纸制品。
攀枝花大地水泥有限公司与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
三、攀枝花大地水泥有限公司财务数据摘要（单位：元）
项 目 2006年12月31日（经审计） 项 目 2007年7月31日（未经审计）
总资产 174,832,741.02 总资产 266,265,384.28
净资产 81,509,468.80 净资产 91,502,598.35
资产负债率 53.38% 资产负债率 65.63%
项 目 2006年年度（经审计） 项 目 2007年1-7月（未经审计）
主营业务收入 184,068,737.81 主营业务收入 121,853,108.56
主营业务利润 41,780,388.18 主营业务利润 23,056,382.55
净利润 20,872,458.05 净利润 9,993,129.56
净资产收益率 25.60% 净资产收益率 10.92%
四、担保协议的主要内容
1、互保授信额度：总额度2,000万元人民币。
2、互保期限：自实际发生担保责任之日起一年。
3、担保形式：连带责任担保。
4、担保范围：商业银行的借款、承兑汇票、信用证等。
五、董事会意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定，为有效防范本公司担保风险，公司近年逐步降低了对外担保额度。截止2007年7月31日，公司对外担保余额为2,680万元，为乐山市财政局担保1,000万元（历史遗留问题），本次担保的前提是攀枝花大地水泥有限公司须实施相同额度授信反担保。
公司目前对外担保额度仅占公司净资产的7.26 ％，本次互保授信能够充分发挥公司融资信贷能力，部分解决目前流动资金和技改资金。
攀枝花大地水泥有限公司不是本公司关联方，也不是本公司的直接或间接持有人关联方、控股子公司和附属企业，该公司自设立以来经营业绩稳定，银行资信良好，2006年末资产负债率为53.38% ，本次担保为互保，符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定。本次担保额度在《公司章程》董事会决策权限内。
六、公司累计担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2,680万元，其中，为浙江大地纸业集团有限公司提供担保1,680万元，为乐山市财政局担保1,000万元系逾期担保。担保总额占公司2006年末净资产的 7.26 %。
本公司将根据有关法律法规的规定，对本次与攀枝花大地水泥有限公司签署的《担保协议》的实施情况及时履行披露义务。
七、备查文件目录
1、经审计的攀枝花大地水泥有限公司2006年12月31日合并资产负债表及2006年度合并利润表；未经审计的攀枝花大地水泥有限公司2007年7月31合并资产负债表及2007年1-7月合并利润表。
2、华伦集团有限公司与攀枝花大地水泥有限公司关联关系说明 。
3、公司与攀枝花大地水泥有限公司签署的互保协议。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
二OO七年八月二十四日
附件：关于四川金顶与攀枝花大地水泥有限公司授信互保的独立董事意见
四川金顶（集团）股份有限公司于2007年8月24日以通讯表决方式召开了第四届董事会临时会议，会议审议了《关于四川金顶与攀枝花大地水泥有限公司授信互保的议案》，公司已向本人提交了该议案的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，现就此发表如下意见：
1、根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为充分发挥公司融资信贷能力，解决公司流动资金和技改资金，同意通过互保方式为攀枝花大地水泥有限公司授信实际融资额度2,000万元人民币。同时，为有效防范本公司担保风险，双方授信互保协议中约定攀枝花大地水泥有限公司须为本公司提供等额授信的连带责任担保。
攀枝花大地水泥有限公司与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
截止目前，公司对外担保余额2,680万元，对外担保余额占公司上年度经审计净资产的7.26 ％。
2、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：骆国良、夏建中、李静
2007年8月24日