中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十二次会议（“会议”）于二零零七年八月十日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零七年八月二十四日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事九位，董事史伟、雷典武、孙持平因公未能出席董事会议，董事史伟、雷典武授予董事长戎光道不可撤销的投票代理权，独立董事孙持平授予独立董事陈信元不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准公司二零零七年半年度报告（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和公司董事会秘书按法律规定向中国证监会、上海证券交易所、香港联交所、美国证监会及纽约交易所递送有关半年度报告的资料。
由于2007年上半年度，本集团原油加工成本较上年同期有所下降、投资收益增加，导致2007年上半年度业绩与上年同期相比取得显著增长，尽管下半年度公司加工原油平均成本将比上半年明显上升，但预计本集团截至2007年9月30日的整体业绩与上年同期相比将扭亏为盈（按中国会计准则，本集团2006年1-9月的净利润为人民币-60,274千元）。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过根据中国证监会关于中期分红须对业绩进行审计的规定，考虑到国际惯例及中期审计必需的时间和成本，以及公司实际情况，董事会决议不进行中期分红。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年八月二十四日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2007-35
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
●目前，本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年八月二十六日