上海飞乐音响股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码 ：600651        证券简称 ：飞乐音响     编号：临2007-021

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未否决或修改提案。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海飞乐音响股份有限公司于2007年8月27日上午9：00在上海青松城大酒店三楼黄山厅召开了公司2007年度第一次临时股东大会，会议由董事长顾有根先生主持。公司于2007年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代理人共41名，代表公司股份98497223股，占公司股份总额的17.5919%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会共审议了一项议案，经大会表决：

　　1、审议通过《关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案》

　　表决情况：同意98421328股，占出席会议股东所持表决权99.9230%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权75895股，占出席会议股东所持表决权0.0770%。

　　三、律师见证情况

　　上海申达律师事务所田海星律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月27日