第一投资招商股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年8月26日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室召开。会议通知已于2007年8月16日以传真或送达方式发出。会议由董事长霍峰先生主持，应到9人，实到8人。董事廖心明先生因公出差，未能出席会议，委托董事张志泉先生代为出席并表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式一致通过了以下议案：
一、《公司2007年半年度报告及摘要》。
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《董事会对亚太中汇会计师事务所审计意见所涉事项的专项说明》（内容详见《公司2007年半年度报告》）。
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2007年8月26日
附件1
第一投资招商股份有限公司独立董事
关于2007年半年度财务报告审计意见所涉事项的独立意见
本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司2007年半年度财务报告审计意见所涉事项发表以下独立意见：
1、亚太中汇会计师事务所有限公司所出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营情况。
2、公司董事会对审计意见所涉事项作出的专项说明客观、真实，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有关事项的说明和所采取的措施。
3、公司经营管理层应认真关注有关事项，积极落实和处理有关事项的后续工作，进一步改善公司的经营环境，提高公司的持续经营能力。
独立董事： 聂立新、崔彤、赵智文
2007年8月26日
附件2
亚太中汇会计师事务所有限公司
关于出具非标准审计意见的说明
第一投资招商股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了第一投资招商股份有限公司（以下简称第一投资）2007年6月30日资产负债表、2007年1-6月利润表和现金流量表，并出具了带强调事项段非标准无保留意见的亚太审字[2007]D-A-82号审计报告。现将出具上述意见的有关事由报告如下：
一、持续经营问题
截止2007年6月30日，第一投资银行贷款业已到期，绝大多数未获得展期，目前暂无法偿还到期债务，相关银行业已向法院起诉并获胜诉；此外，第一投资存在大量对外担保，相关债权人亦已起诉并获胜诉，公司很可能承担相关连带保证责任；公司账面未分配利润仍为巨额负数；公司的主要经营性资产、房产、土地及股权已被抵押、质押或司法冻结，公司持续经营能力具有不确定性。
二、其他重大不确定事项
第一投资与交通银行股份有限公司珠海分行、中国光大银行广州分行、中国光大银行海口分行、中国建设银行股份有限公司海南分行业已签订债务重组协议并正在实施；与原控股股东第一投资集团股份有限公司亦已签订以资抵债协议；但资产重组、定向增发、与其他债权银行的重组工作等事项仍待推进，该等事项对第一投资财务状况具有重大影响，截止目前，该等事项仍具有不确定性。
鉴于上述事由，我们发表了带强调事项段的非标准无保留意见。
亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：雷小玲
中国注册会计师：辛志高
中国·北京 二零零七年八月二十七日
证券代码：600515 股票简称： ST一投 公告编号：临2007-063
第一投资招商股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一投资招商股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年8月26日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店三层会议室召开。会议通知已于2007年8月16日以传真或送达方式发出。会议由监事会主席逯鹰先生主持，应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：
1、《公司2007年半年度报告及摘要》；
2、《董事会对亚太中汇会计师事务所审计意见所涉事项的专项说明》
亚太中汇会计师事务所对公司2007年半年度财务报告出具的有强调事项的审计意见是真实、客观的。董事会对审计意见所强调事项作了专项说明，监事会认为，董事会所作的专项说明符合公司实际情况，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有关事项的说明和所采取的措施。
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2007年半年度报告进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、《公司2007年半年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2007年半年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息分别从各个方面真实地反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
第一投资招商股份有限公司监事会
2007年8月26日