上海新华传媒股份有限公司
四届二十八次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月14日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2007年8月24日在黄浦路60号海鸥饭店二楼贵宾厅召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到7名，董事李丽女士因公未能出席会议，委托董事长哈九如先生代为行使表决权。会议由董事长哈九如先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过公司2007年半年度报告正文及其摘要
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于2007年工资总额的议案
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于关联交易的议案
详情请见《关于关联交易的公告》（临2007-039）。
本项议案构成关联交易，关联董事陆新畲先生回避表决，参加表决的非关联董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案
《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案
《董事会战略委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案
《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过关于修改《重大信息内部报告制度》的议案
《重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
《募集资金使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案
《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过关于制定《高级管理人员薪酬考核制度》的议案
《高级管理人员薪酬考核制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案
《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第四、九、十项议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2007-039
上海新华传媒股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容
1、公司全资子公司上海新华传媒新媒体有限公司于2007年4-8月代理上海绿地（集团）有限公司及子公司和附属公司在相关媒体上投放房产广告。
2、公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司委托上海绿地建设（集团）有限公司施工建设上海书城东方店装修工程。
●关联人回避事宜
上述交易构成了公司的关联交易。关联董事陆新畲先生回避表决，参加表决的非关联董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易概述
1、上海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”或“公司”）全资子公司上海新华传媒新媒体有限公司（以下简称“新媒体”）于2007年4-8月代理上海绿地（集团）有限公司及子公司和附属公司（共有8家公司，以下简称“绿地集团及附属公司”）在相关媒体上投放房产广告。
2、本公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司（以下简称“新华连锁”）委托上海绿地建设（集团）有限公司（以下简称“绿地建设”）施工建设上海书城东方店装修工程。
上述交易构成了公司的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年5月第六次修订）和本公司《关联交易管理制度》的有关规定，将以上关联交易提交董事会审议。
二、关联方介绍
1、上海绿地（集团）有限公司
成立日期：1992年7月17日；
注册资本：人民币407,377,747元；
法定代表人：张玉良；
企业类型：有限责任公司（国内合资）；
住所：江苏路502号7楼；
经营范围：绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，建筑施工。
公司监事长张玉良先生兼为上海绿地（集团）有限公司董事长、总裁，因此构成关联关系。
2、上海绿地建设（集团）有限公司
成立日期：1981年6月24日；
注册资本：人民币86,890,000元；
法定代表人：谭德勤；
企业类型：有限责任公司（国内合资）；
住所：西江湾路500号；
经营范围：工程承包，工业与民用建筑、冶金、有色工程施工（一级）、钢结构、拆房、市政工程（一级），公路、装饰、消防（乙级）、桩基工程，锅炉安装，安装、修理所有桥（门）式类型起重机，5t-75t通用桥式起重机和50t以下门式起重机的产品制造；机械、材料租赁，码头装卸、堆存，工程材料、设备的销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，承包境外冶炼、房屋建筑，钢结构、炉窑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海绿地建设（集团）有限公司系公司关联法人上海绿地（集团）有限公司的控股子公司，根据实质重于形式的原则，认定为上市公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
1、截止2007年8月23日，新媒体2007年共计代理绿地集团及附属公司在相关媒体上的房地产广告6,493,900元，预计8月30日将代理最后一笔广告117，040元 ，合计6,610,940元。
2、新华连锁与绿地建设签订了建筑装饰工程施工合同，由绿地建设为新华连锁施工建设上海书城东方店装修工程。合同总金额6,999,750元，截至目前，新华连锁已支付工程款4,220,439元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
新媒体代理绿地集团房产广告的价格及新华连锁委托绿地建设施工建设上海书城东方店装修工程的价格均由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所作的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司的上述关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事陈信康、张幼文和金铭发表独立意见认为，上述关联交易事项不会损害公司及全体股东的利益，不会产生同业竞争；交易的定价原则公允、合理，交易价格由交易各方协商确定，符合公司的利益；上述交易事项作为关联交易的董事会表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、签署的有关协议。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2007-040
上海新华传媒股份有限公司业绩预盈公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月31日；
2、业绩预告情况：预计扭亏为盈，具体数据请见《2007年第三季度报告》；
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-13,663,331.03元；
2、每股收益：-0.027元。
注：2006年同期业绩财务数据未按新会计准则进行调整，如按新会计准则调整后业绩发生较大变化，公司将及时做出公告。
三、业绩预盈的原因
公司实施重大资产置换后，主营业务由经营连锁超市业务变更为文化传媒业务，资产质量和盈利能力都大为提升，初步测算公司自2007年初至第三季度末经营业绩能够实现盈利。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2007-041
上海新华传媒股份有限公司
关于重大资产置换实施进展情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，现将截至2007年8月28日公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续31处，其余尚在积极办理之中。
置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和（或）工商变更手续，由于涉及面较广等原因，尚在积极办理之中。
本公司前次《关于重大资产置换实施进展情况的公告》详见刊登于《上海证券报》的有关公告。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○七年八月二十八日