哈飞航空工业股份有限公司
三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第十一次会议于2007年8月25日9时以通讯表决方式召开。应参与表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
会议审议并通过了如下决议：
1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年半年度报告及摘要》；
2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整公司组织机构的议案》。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2007年8月25日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2007-15
哈飞航空工业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2007年8月27日本公司与北京空中客车中国有限公司（以下简称：空客中国）、江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称：洪都航空）以及中国航空工业第一集团公司（以下简称：中国一航）根据平等互利的原则，各方经过友好协商，共同出资在北京设立“空客（北京）工程技术中心有限公司”（以下简称：空客中国），并签署《参股协议》和《合资经营合同》等文件。
公司的注册资本应为22,000,000 美元。空客中国以现金出资15,400,000美元，占公司注册资本百分之七十（70%）的权益；哈飞股份以现金出资3,960,000 美元，占公司注册资本百分之十八（18%）的权益；洪都航空以现金出资1,540,000 美元，占公司注册资本百分之七（7%）的权益；中国一航以现金出资1,100,000 美元，占公司注册资本百分之五（5%）的权益。
上述投资议案已经本公司三届董事会第一次临时会议审议通过。
二、其他投资主体介绍
1、北京空中客车中国有限公司
授权代表姓名：Laurence Barron（博龙）
法定地址：香港中环都爹利街11 号律敦治大厦12 楼；
2、中国航空工业第一集团公司
法定代表人：林左鸣
注册地址：北京市东城区交南大街67号
3、江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人：吴方辉
注册地址： 南昌国家高新技术产业开发区（南飞点）
三、公司的经营范围
为空客中国和其在中国境内及境外的空客关联公司和其它顾客从事飞机零部件的工程研究、开发、设计和咨询服务，提供相关工程师培训服务，以及提供其它相关技术咨询服务。
四、投资的目的和对本公司的影响
本公司出资参股设立空客（北京）工程技术中心有限公司，有利于公司的航空产品在研发、产品支持等方面开展更大范围和更深程度的国际合作，从而充分利用国际航空工业先进技术，同时积极借鉴国外先进的管理思想和方法，不断改进和提高企业管理水平，降低成本，提高公司产品的竞争力。
五、备查文件目录
1、关于成立空客（北京）工程技术中心有限公司的《参股协议》
2、关于成立空客（北京）工程技术中心有限公司的《合资经营合同》
3、 公司2007年三届董事会第一次临时会议决议
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十七日