金城造纸股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为78,005,000股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年8月29日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案要点：
公司股权分置改革方案是以资本公积金定向转增股本：
一是以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每10股转增股本6股。
二是以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增2000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司5000万元债务；以资本公积金向凌海市大有农场芦苇公司定向转增1000万股，凌海市大有农场芦苇公司承担本公司2500万元债务。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间：
公司股权分置改革方案经2006年8月7日召开的公司第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年8月25日。
二、股权分置改革中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺及履行情况
1、承诺情况
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东均做出了法定承诺，无特别承诺事项。
2、承诺履行情况
公司所有非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的相关承诺。
三、本次有限售条件流通股上市流通安排
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为78,005,000股，占公司总股本的27.101%。
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年8月29日。
3、公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司持有的85,650,400股因处于质押状态，本次不予解除限售。
4、本次限售股份上市流通明细表
四、本次解除限售前后公司股本变动结构表
五、保荐机构核查报告的结论性意见
德邦证券核查后认为，金城股份本次有限售条件股份上市流通情况与金城股份股权分置改革说明书情况一致；金城股份相关股东目前已严格履行并正在履行其在金城股份股权分置改革中所做的各项承诺；金城股份本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在金城股份股权分置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。
六、其他事项
1、本次申请解除其所持股份限售的股东，不存在垫付对价情形。
2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也没有为其提供违规担保。
七、备查文件
1、有限售条件流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
特此公告
金城造纸股份有限公司董事会
2007年8月28日