中国国际航空股份有限公司第一届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（“公司”）第一届董事会第三十三次会议（“本次会议”）于2007年8月28日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事13人，亲自出席和委托出席的董事11人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由李家祥董事长主持，共通过6项决议，其中涉及重大事项的决议如下：
一、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007年中期报告和中期财务报告。
二、同意提名李家祥先生、孔栋先生、王世翔先生、姚维汀先生、马须伦先生、白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）、陈南禄先生、胡鸿烈先生、张克先生、吴志攀先生、贾康先生为公司第二届董事会非执行董事候选人，其中胡鸿烈先生、张克先生、吴志攀先生、贾康先生为独立非执行董事候选人。提名蔡剑江先生、樊澄先生为公司第二届董事会执行董事候选人。本议案尚须提请股东大会审议批准。公司独立董事对上述人选无异议。前述董事候选人的简历见本公司2006年年度报告及第一届董事会第二十五次会议公告。独立董事候选人声明和提名人声明公司将在发布股东大会召开通知时一并刊登。
三、同意提名孙玉德先生、廖伟先生、周国友先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。本议案尚须提请股东大会审议批准。前述股东代表监事候选人的简历见本公司2006年年度报告及附件。
呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零七年八月二十八日
附件：
孙玉德先生简历
孙玉德，53岁，1986年毕业于中国民航学院经管系。1972年进入中国民航工作，曾任民航太原航站副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等职务。2002年10月民航联合重组后任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，2004年9月至今任中国国际航空股份有限公司副总裁，2005年12月起兼任山东航空集团有限公司董事长、总裁，2007年3月起任中国航空（集团）有限公司总裁、党委书记。
周国友先生简历
周国友，56岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级经济师。1970年进入中国民航工作，曾任国航北京售票处副主任、上海营业部经理，市场营销部北京营业部总经理、质量标准处副处长、经济效益办公室副主任，2004年2月起至今任中国航空集团公司企业监管部副总经理。