中国国际航空股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月29日来源：上海证券报作者：

　　中国国际航空股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司非执行董事姚维汀先生因公务未出席董事会，委托会议主席李家祥先生代为表决；非执行董事Christopher Dale Pratt先生因公务未出席董事会，委托非执行董事陈南禄先生代为表决。独立董事胡鸿烈先生、贾康先生因公务未出席董事会，分别委托独立董事吴志攀先生、张克先生代为表决。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长李家祥先生、总裁蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师樊澄先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理李有强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:千元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:千元币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:千元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　航空运输业务实现赢利，汇兑收益和投资收益明显增加。

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　上述担保情况为本集团上市前遗存，报告期内无对外担保情况发生。

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1其它重大事项的说明

　　2007年2月26日,美国联邦法院纽约东部地区法院,向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费,阻止航空货运服务价格打折,以及在收益和消费者分配方面达成一致共识,从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的,违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段,本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果做出合理及可靠的估计, 因此暂未就此项指控做出拨备。

　　6.5.2公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3公司股权激励的实施情况及其影响

　　股票增值权

　　本公司H股上市时，公司股东大会于2004年10月18日批准了一项基于本公司H股股份的长期股权激励计划，即股票增值权计划，该计划并已取得有关政府主管部门的批准。根据公司于2006年12月28日召开的2006年第三次临时股东大会批准的《董事及高级管理人员股票增值权管理手册》以及公司于2007年6月14日召开的第一届董事会第三十一次会议通过的《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法实施细则（暂行）》，经本公司管理人员培养和薪酬委员会批准，本公司已于2007年6月15日授予首期股票增值权，对象为公司2004年12月31日（含）前任命且2004年12月31日（含）止在册在岗的本公司非独立董事、高级管理人员、高级经营管理人员和部门负责人等共计109人。授予时的行权价格为港币2.98元，结算价为在当次股票增值权行权窗口期内的五个交易日的平均收盘价格。授予满两年后可以首次行权，增值权在不超过五年的时间内行权完毕，具体行权安排为：全部授予后的第三年可行权30%，第四年可行权累计不超过70%，第五年可行权累计100%。首期股票增值权授予的股份总数为1494万股，约占公司已发行股份总数的0.12%。本次股票增值权的授予不涉及任何新股发行，对本公司股东亦无摊薄影响。公司与被授予股票增值权的相关人员签订了个人绩效合约，对于考核不合格者，公司有权取消其部分或全部股票增值权。

　　6.5.4其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日