海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第八次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第八次会议于8月27日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持，审议通过了下列各项议案。
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了同意为控股子公司———椰岛（集团）洋浦物流有限公司（以下简称“洋浦物流公司”）向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保。
此次担保由本公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
洋浦物流公司是本公司控股公司，成立于2003年，其注册资本为5000万元，其中本公司出资4850万元，占注册资本的97%，主营业务为：化工原料及产品（化学危险品除外）、石油化工原料及产品（化学危险品除外）、粮油、食糖、煤碳、橡胶、建筑材料、机电产品的购销、液化气、食用酒精的销售、进出口贸易。（涉及特许行业凭许可证经营）。
公司对外担保是为公司绝对控股子公司在银行融资担保。该公司目前经营情况良好，其主要管理人员和业务人员均由我公司直接委派。我公司相应建立了一整套完善的内控和管理制度，其经营活动、资金调拨、投资、融资等重大事项由我公司监控。董事会认为：对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制，因此无须对方提供反担保。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了召开2007年第二次临时股东大会的议案。
现将2007年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年9月18日上午九时
2、会议地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室
3、会议内容：
审议为椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案。
4、参加人员：
（1）截止2007年9月11日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。
5、会议登记办法
（1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
（2）登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室
（3）登记日期：2007年9月13日
6、其他事宜
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系人：李先生
（3）联系电话：（0898）66532987
（4）联系传真：（0898）66532908
（5）邮政编码：570105
特此公告
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2007年8月27日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席海南椰岛股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 受托人签名：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）