大冶特殊钢股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
本次有限售条件的流通股上市数量为11,830,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月30日
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案要点：
湖北新冶钢有限公司(以下简称新冶钢)承诺赋予流通股股东一项认沽权利：在本次股权分置改革方案实施之日起第十二个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股（合计不超过167,040,000股），在之后三十日内的任何一个交易日内，以每股3.80元的价格出售给新冶钢。上述价格在公司实施现金分红、送股和公积金转增股本时作相应调整。
自股权分置改革方案实施之日起三年内，新冶钢将向股东大会提出向本公司注入价值不低于3亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案（包括分次向股东大会提议）。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之后，向全体无限售条件的股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元。
2、审议通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
2006年1月12日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革的方案。
3、股权分置改革方案实施日：2006年1月25日
二、原非流通股股东在股权分置改革方案中做出的限售承诺及其履行情况
本公司的12家非流通股股东作出的承诺及履行情况如下：
在股权分置改革中，湖北华乐投资有限公司（以下简称华乐投资）对所持有的非流通股未作出限售承诺，按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，该公司所持非流通股自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。2007年7月11日，根据济南市市中区人民法院的裁定，天同证券有限责任公司承接华乐投资所持130万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。该股东与原股东对所持限售股份均履行了法定的规定。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年8月30日
2、本次限售股份可上市流通股份总数为11,830,000股，占限售股份总数的4.22 %、无限售股份总数的7.00%和公司股份总数的2.63%。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
四、股份结构变动表
五、股权分置改革保荐机构核查报告结论性意见
公司股权分置改革聘请的保荐机构为光大证券股份有限公司，该保荐机构根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司有限售条件的流通股上市流通申请出具了核查意见书，核查结论意见如下：公司相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、其他事项
1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年8月28日