中国国际贸易中心股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600007         股票简称：中国国贸         编号：临2007-011

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2007年8月17日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2007年8月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

　　一、同意公司2007年半年度报告全文及其摘要；

　　二、同意公司向普华永道中天会计师事务所有限公司支付2007年半年度财务报告审计费用人民币382,000元。

　　特此公告。

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月29日