中捷缝纫机股份有限公司
2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
1.4 公司半年度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人（会计主管人员）林马国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
说明：1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
2、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基期数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；
3、净资产收益率按全面摊薄法计算；
4、本公司按照《企业会计准则第34 号-每股收益》要求计算列报稀释性每股收益；稀释每股收益=报告期净利润÷稀释后股份总数；稀释后股份总数＝期末股份总数＋（期权发行股数－期权发行价格×期权发行股数/二级市场平均价格）；本公司存在的稀释性潜在普通股是股份期权，期权发行股数共计795.6万股，发行价格为4.02 元/股，二级市场平均价格以期初至本报告期末公司股票每月月末收盘价算术平均数13.11元/股作为代表性价格。计算得出稀释后股份总数为22,017.24万股；
5、计算上年同期、上年度期末的会计数据和主要财务指标的股本为17,888万股，计算本报告期的上述数据和指标的股本为21,465.6万股。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
上述人员中持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司本报告期毛利率为28%，较上年同期增长2.03个百分点，主要原因为产品结构调整，毛利率较高的产品销售比例增加。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
（1）2007 年2 月14 日，公司与德国PFAFF INDUSTRIE MASCHINEN AG 公司（以下简称“德国百福”）签订股权转让协议，公司将持有的上海百福中捷机械工业有限公司（以下简称“百福中捷”）40%的股权转让给德国百福，转让价款195 万欧元（按2007年2月13日的汇率计算为1,962.44万元）。
截止2007 年1 月31 日，本公司持有百福中捷的长期股权投资成本为 1,936.15万元，其中原始投资成本 1,575.77万元，损益调整360.38万元，转让实现收益26.29万元。2007年6月相关工商变更手续办理完毕，公司已收到德国百福的股权转让款。
（2）2007年6 月24日，公司将所持控股子公司上海中捷缝纫机有限公司53.33%的股权转让给中捷控股集团有限公司，转让价款773.30万元。转让完成后，公司不再持有上海中捷股权。
截止2007年6 月30 日，本公司持有上海中捷的长期股权投资成本617.02万元，其中原始投资成本300万元，损益调整317.02万元，转让实现收益156.28万元。相关工商变更手续办理完毕，公司已收到中捷控股的股权转让款。
上述资产置出所涉事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。
（3）2007年4月11日，公司与玉环县国土资源局签定《国有土地使用权出让合同》（“玉国让（合）字（2007）第39号”），玉环县国土资源局向公司出让位于玉环县珠港镇十五亩村、古顺村的75,459平方米的国有土地使用权。报告期内，公司已取得该土地使用权证书。
（4）2007年6 月24日，公司受让徐仁舜、郑淑芬所持江苏中屹缝纫机有限公司23%的股权，转让价款总计885.50万元。转让完成后，公司持中屹公司100%股权，中屹公司成为公司全资子公司。
中和正信会计师事务所对中屹公司以2006年12月31日为基准日的企业价值进行评估，并出具了“中和正信评字[2007]第2-020号”评估报告，中屹公司账面净资产2,636.49万元，评估价值为3,849.98万元，评估增值46.03%。公司董事会经审议认为，鉴于中屹公司的发展前景，增值率能基本体现其应有的价值，该增值率合适。相关工商变更手续办理完毕，江苏中屹缝纫机有限公司成为公司全资子公司。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司股权激励计划实施情况
2007年8月8日，公司二届董事会第三十次临时会议审议通过了《公司股票期权激励计划实施方案》，同意授予全体激励对象股票期权总数80%的股票。全体激励对象提出行权申请，并于2007年8月13日前向公司足额缴纳了行权资金。公司本次股票激励计划实施尚需经深圳证券交易所审核无异议，按中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理行权登记手续。
（2）公开增发新股情况
2007年4月16日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股股票的议案》、《关于授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》等议案，公司拟通过增发不超过5000万股人民币普通股，募集资金约4.5亿元，用于实施①年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目②年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目。2007年8月27日，公司增发方案获中国证券监督管理委员会发行审核委员会第107次工作会议审核通过。
（3）投资者关系管理
2007年3月，公司证券投资部接待包括前十大流通股东兴业证券、华安基金在内的共20余人的基金管理公司和投资机构代表的参观来访。组织了为期两天的实地考察，并与公司高管层进了全面的沟通与交流，使来访者进一步了解了公司及公司的管理团队。
2007年4月2日，公司在公司本部四楼会议室召开了关于举行2006 年年度报告暨公开发行股票网上说明会。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书等高管人员及保荐机构代表参与了本次说明会，并认真、积极的回答投资者提问，与投资者开展良好沟通。
报告期内，公司投资者关系管理负责人接待各地的投资者来公司实地参观，在信息披露规定范畴内全面介绍公司募集资金项目开展情况及日常生产状况。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元