上海普天邮通科技股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司五届十七次、十八次董事会议的决定，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议向特定对象非公开发行A股股票事宜和公司有关管理制度。
公司2007年第一次临时股东大会的相关事宜如下：
（一）会议召集人
公司董事会。
（二）会议时间
现场会议召开时间为2007年9月17日（星期一）下午1:30，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（三）会议地点
上海海悦酒店B栋会议厅（地址：上海市钦江路99号）
（四）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五）会议议案（各议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）：
1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式和价格
（6）认购方式及锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
（10）豁免要约收购
4、审议《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《公司募集资金管理办法（审议稿）》
8、审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》
9、审议《公司董事会议事规则（修订稿）》
10、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》
（六）会议出席人员
1、截止2007年9月6日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2007年9月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2007年9月6日）。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
（七）表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络股票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场或上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
（八）现场会议参加办法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2007年9月4日15：30前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2007年9月13日（星期四）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。
3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室
（九）特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。
（十）会议咨询：
地址：上海市宜山路700号A3楼102室（邮政编码：200233）
电话：（021）64832699或（021）64360900-2371
传真：（021）64832699或（021）64333435
联系人：严国庆
特此公告。
附件：
1、网络投票的操作流程
2、授权委托书（格式）
备查文件：
1、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
2、关于前次募集资金使用情况的说明
3、会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告
上述备查文件均可在公司所在地查询。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2007年9月1日
附件1：
2007年第一次临时股东大会网络投票流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
注：本次股东大会投票，议案3中有多外需表决的子议案。其中：3.00元代表对议案3下全部子议案一并进行表决，3.01元代表议案3.1，3.02元代表议案3.2，依此类推。
在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案的表决意见为准；如果股东先对议案投票表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案的投票表决意见为准。
3、表决意见
二、投票举例
1、股权登记日持有“上海普天”A股投资者对公司的第一个议案《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》投同意票，其申报如下：
2、股权登记日持有“上海普天”B股投资者对公司的第一个议案《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》投同意票，其申报如下：
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场或上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海普天邮通科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
（本授权委托书格式复印件及剪报均有效）