重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：迪马股份             股票代码：600565             公告编号：2007-55号

　　重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年8月31日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于控股子公司重庆东原迪马置业有限公司增加注册资本的议案》

　　同意重庆康刻尔制药有限公司以经评估的土地使用权及地上附着物等资产对公司控股子公司重庆东原迪马置业有限公司（以下简称“迪马置业”）进行增资，增资额为人民币4000万元；同时，公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称“东原地产”）以现金方式对迪马置业增资人民币1000万元。

　　本次增资完成后，迪马置业注册资本增至6000万元，其中，重庆康刻尔制药有限公司出资4000万元，占注册资本的66.67%；东原地产出资1400万元，占注册资本的23.33%；本公司出资600万元，占注册资本的10%。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于控股子公司重庆东原房地产开发有限公司为本公司银行借款提供抵押担保的议案》

　　同意公司控股子公司东原地产以其位于重庆市南岸区龙门浩滨江路的土地，为公司向中国建设银行南岸支行6500万元的流动资金借款提供抵押担保，担保期限两年。该宗土地面积共计24430㎡，土地证号为：渝国用（2003）第835号。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○○七年八月三十日