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      2007 年 9 月 4 日
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    D14版:信息披露
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      | D14版:信息披露
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    浙江尖峰集团股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告
    2007年09月04日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:尖峰集团 股票代码:600668 编号:临2007-022

      浙江尖峰集团股份有限公司

      2007年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

      2、本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      浙江尖峰集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月3日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于2007年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集,由董事长蒋晓萌先生主持。

      与会股东及股东代表8人,代表股份68596497股,占公司总股本的19.93%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      二、提案审议情况

      本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案:

      1、批准《与中国建材合作事宜的议案》;

      表决结果:同意68596497票,占有表决权股数的100%;

      弃权0票,占有表决权股数的0%;

      反对0票,占有表决权股数的0%。

      2、增补许洪涛先生为第六届董事会董事;

      表决结果:同意68596497票,占有表决权股数的100%;

      弃权0票,占有表决权股数的0%;

      反对0票,占有表决权股数的0%。

      3、批准《对董事长授权议案》;

      表决结果:同意68596497票,占有表决权股数的100%;

      弃权0票,占有表决权股数的0%;

      反对0票,占有表决权股数的0%。

      三、律师见证情况

      本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、鲍永坚律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会的决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      2、律师法律意见书。

      特此公告。

      浙江尖峰集团股份有限公司董 事 会

      二○○七年九月三日