南京银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月4日上午10:00在公司总部八楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议的股东及受托人共12名，代表股份827,930,377股，占公司股份总额的45.076%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议并以记名表决方式通过了以下议案：
1、关于修订南京银行股份有限公司章程的议案
同意股份数827,930,377股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于修订南京银行股份有限公司股东大会议事规则的议案
同意股份数827,930,377股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、关于修订南京银行股份有限公司董事会议事规则的议案
同意股份数827,930,377股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、关于修订南京银行股份有限公司监事会议事规则的议案
同意股份数827,930,377股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案
同意股份数767,605,511股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.714%；反对60,324,866股；弃权0股。
6、关于聘任徐益民为董事的议案
同意股份数827,930,377股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
二OO七年九月四日