新疆众和股份有限公司第四届董事会2007年
第五次临时会议决议公告及
召开公司2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆众和股份有限公司已于2007年8月30日以书面、传真方式向公司各位董事发出了第四届董事会2007年第五次临时会议的通知，并于2007年9月5日以通讯表决的方式召开了第四届董事会2007年第五次临时会议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事审议并逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修正公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的议案》：
本公司于2007年3月26日召开的第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过了《关于本公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》。为了确保本次非公开发行股份的成功，经与本公司第一大股东特变电工股份有限公司积极协商，本公司第一大股东同意作为战略投资者以现金方式参与认购本公司非公开发行的股份。现将原《关于本公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中的部分内容进行补充和修正，具体内容如下：
一、将原《关于本公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中第3条款发行对象修正如下：
本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过十家，包括特变电工股份有限公司、保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等特定投资者，特定投资者将以现金认购本次发行股份。其中：特变电工股份有限公司将以现金认购本次非公开发行股份，具体认购股份的数量为500万股—1100万股股份。
二、将原《关于本公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中第4条款锁定期修正如下：
本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行，特变电工股份有限公司认购的股份自本次发行完成之日起，36个月内不得上市流通，其他机构投资者认购的股份自本次发行完成之日起，12个月内不得上市流通。
由于该议案涉及公司与特变电工股份有限公司的关联交易，关联董事张新、李建华回避了此议案中涉及关联交易事项的表决，涉及关联交易事项由7名非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
2、审议通过了《关于解除中收农机股份有限公司部分担保的议案》：
截止2007年8月30日，本公司为中收农机股份有限公司(以下简称“中收农机”)提供担保余额为1000万元，被担保方中收农机欠中国农业银行新疆区分行营业部河南路支行（以下简称“农业银行”）的到期债务本息合计1319.83万元(其中：本金1000万元，利息319.83万元)由本公司作为保证人承担连带保证责任。
为尽快解除中收农机担保问题，本公司同意与农业银行签订《解除担保协议书》，本公司作为担保人偿还所承担的中收农机1000万元贷款本金债务，农业银行解除本公司所承担的对中收农机本息合计1319.83万元的担保责任。本公司对承担的为中收农机偿还债务1000万元享有相应追偿权。
本公司已于2007年2月26日召开的四届二次董事会及2007年4月7日召开的2006年度股东大会审议通过关于对新疆中收农机股份有限公司的担保在2006年度按担保总额计提预计负债3750万元的议案。所以本次《解除担保协议书》的签订，影响当期利润-250万元。如该协议签订并履行完毕后，公司将免除债权本金为1000万元和利息319.83万元对外担保责任。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
3、审议通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》：
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
本公司董事会拟定于2007年9月21日下午13:00时（北京时间）召开公司2007年度第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2007年9月21日下午13:00时（北京时间），
2、网络投票时间：2007年9月21日上午9：30-11：30（北京时间）
2007年9月21日下午13：00-15：00（北京时间）。
二、现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼二楼会议室。
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议议题：
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、 审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、 审议《关于<公司章程>修改的草案》。
五、出席会议对象
(1)、截至于2007年9月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人，见证律师等。
六、表决权：
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
七、现场会议登记办法：
1、登记时间：2007年9月18日上午10:00-14:00；下午 15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部
3、登记方式：
(1)、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
(2)、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
(3)、股东也可以用传真或信函形式登记。
八、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部
邮政编码：830013
联系人：杨波 衡晓英
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689882
九、其他事项：
出席本次临时股东大会现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理。
十、备查文件：
1、本次募集资金使用的可行性报告；
2、前次募集资金使用的报告；
3、北京五洲联合会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告；
4、公司第四届董事会2007年第一次临时会议决议；
5、公司第四届董事会2007年第五次临时会议决议。
以上备查文件存放于新疆众和股份有限公司证券与投资管理部办公室。
新疆众和股份有限公司董事会
二00七年九月五日
附件一：
新疆众和股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆众和股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：
附件二：
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2007 年9 月21日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
二、投票流程：
1、投票代码
三、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码 738888；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如 1.00 元代表议案 1，则以 1.00 元的申报价格予以申报。如下表：
4、在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、注意事项：
1、本次临时股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案的，如议案 2，2.01 元代表议案 2 中第1项子议案，2.02 元代表议案 2 中第2项子议案，依次类推，议案 3 亦同。
在上述议案网络投票表决时，股东需逐项对子议案投票表决。
2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2007-025号
新疆众和股份有限公司
关于解除担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司接到中国彩棉（集团）股份有限公司通知，由本公司为其提供担保的1400万元贷款已于2007年8月16日由中国彩棉（集团）股份有限公司归还了乌鲁木齐市农村信用合作社，本公司为其提供的1400万元贷款担保责任已解除。
至此，本公司对外担保已全部解除。
特此公告!
新疆众和股份有限公司
董 事 会
二00七年九月五日
备查文件：
1、 公司与农业银行签订的《解除担保协议书》及公司付款凭证；
2、 中国彩棉（集团）股份有限公司提供的还款证明。