H股证券代码：998     H股股票简称：中信银行

　　编号：临2007—14

　　中信银行股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　截至本公告刊登之日，本公司没有持有美国次级房贷抵押债券。

　　《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。

　　中信银行股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年九月六日

　　A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行     编号：临2007—15

　　H股证券代码：998     H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司

　　关于广泛听取公司

　　治理意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号），广泛听取投资者对本公司公司治理的意见和建议，促进本公司治理水平的提升，请投资者和社会公众对本公司的治理情况和整改计划进行分析评议。

　　联系方式如下：

　　电话：(8610)6554-1585

　　传真：(8610)6554-1230

　　电子邮件：ir_cncb@citicbank.com

　　本公司《公司治理自查报告》已刊登在8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）和公司网站（bank.ecitic.com）。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　二〇〇七年九月六日