浙江景兴纸业股份有限公司董事会关于
公司新建45万吨生产线投产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2007年第一次临时股东大会批准，由公司下属控股子公司浙江景兴板纸有限公司以首次公开发行股票募集资金及自筹资金投资建设的30万吨牛皮箱板纸项目及15万吨技改项目，现该45万吨牛皮箱板纸生产线顺利通过，日前已投产并生产出合格产品。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年9月6日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2006-050
浙江景兴纸业股份有限公司
二00七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议第四、五项为特别表决议案；
3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年9月5日
网络投票时间为：2007年9月4日———2007年9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月4日15：00至2007年9月5日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长朱在龙先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为82人，代表有表决权股份股198,344,600股，占公司总股份总数股的66.3360%。
其中，出席股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份196,950,000股，占公司股份总数的65.8696 %。通过网络投票的股东人数为75人，代表有表决权股份1,394,600股，占公司股份总数的0.4664%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司调整增发A股募集资金使用计划的议案》：
赞成本项议案为197,831,230股，占到会股东代表的有效股份数的99.7412 %；
反对本项议案为434,470股；弃权为78,900股。
（二）审议通过《关于公司在广西全州实施年产9.8万吨未漂硫酸盐木桨技改工程林基地建设项目的议案》：
赞成本项议案为197,837,720股，占到会股东代表的有效股份数的 99.7444%；
反对本项议案为412,170股，弃权为94,710 股。
（三）审议通过《关于公司先期实施增发A股募集资金项目即60万吨高档包装纸板技改项目的议案；》：
赞成本项议案为197,836,230 股，占到会股东代表的有效股份数的99.7437%；
反对本项议案为412,860股，弃权为95,510股。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》：
赞成本项议案为197,836,030股，占到会股东代表的有效股份数的99.7436%；
反对本项议案为412,860股，弃权为95,710股。
（五）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》：
赞成本项议案为197,839,130 股，占到会股东代表的有效股份数的99.7452%；
反对本项议案为412,860股，弃权为92,610股。
（六）董事会换届选举事宜：
1、选举朱在龙先生为公司第三届董事会非独立董事：
赞同选举朱在龙担任公司非独立董事的为196,955,816股，占到会股东代表的有效股份数的99.2998%，候选人当选；
2、选举戈海华先生为公司第三届董事会非独立董事：
赞同戈海华担任公司非独立董事的为196,950,807股，占到会股东代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
3、选举徐俊发先生为公司第三届董事会非独立董事：
赞同徐俊发担任公司非独立董事的为196,950,087股，占到会股东代表的有效股份数的99.2969%，候选人当选；
4、选举汪为民先生为公司第三届董事会非独立董事：
赞同汪为民担任公司非独立董事的为196,950,087股，占到会股东代表的有效股份数的99.2969%，候选人当选；
5、选举姚洁青女士为公司第三届董事会非独立董事：
赞同姚洁青担任公司非独立董事的为196,961,413股，占到会股东代表的有效股份数的99.3026%，候选人当选；
6、选举盛晓英女士为公司第三届董事会非独立董事：
赞同盛晓英担任公司非独立董事的为196,950,807股，占到会股东代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
7、选举罗远跃先生为公司第三届董事会非独立董事：
赞同罗远跃担任公司非独立董事的为196,950,807股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
8、选举石井洋一郎先生为公司第三届董事会非独立董事：
赞同石井洋一郎担任公司非独立董事的为196,950,807股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
9、选举张耀权先生为公司第三届董事会独立董事：
赞同张耀权担任公司独立董事的为196,950,806股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
10、选举潘煜双女士为公司第三届董事会独立董事：
赞同潘煜双担任公司独立董事的为196,950,807股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
11、选举柳春香女士为公司第三届董事会独立董事：
赞同柳春香担任公司独立董事的为196,950,804股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
12、选举田锦梅先生为公司第三届董事会独立董事：
赞同田锦梅担任公司独立董事的为196,950,806股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
13、选举史惠祥先生为公司第三届董事会独立董事：
赞同选举史惠祥担任公司独立董事的为196,950,806股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
(七) 关于公司监事会换届选举事宜:
1、选举沈强先生为公司第三届监事会股东代表监事：
赞同沈强担任公司股东代表监事的为196,953,204股，占到会股东代表的有效股份数的99.2985%，候选人当选；
2、选举鲁富贵先生为公司第三届监事会股东代表监事:
赞同鲁富贵担任公司股东代表监事的为196,950,804股，占到会股东 代表的有效股份数的99.2973%，候选人当选；
上述两位当选的股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈守贤一起组成公司第三届监事会，沈守贤先生简历见本公告附件。
(八) 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》：
赞成本项议案为197,901,030股，占到会股东代表的有效股份数的99.7764%；
反对本项议案为412,860股，弃权为30,710股。
四、律师出具的法律意见
上海通力律师事务所陈臻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江景兴纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议
2、浙江景兴纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00七年九月六日
附件：公司职工代表监事简历
沈守贤先生，现年45岁,高中学历,中共党员。曾任平湖市曹桥乡团委委员、村团支部书记、浙江景兴纸业集团有限公司企业管理办公室副主任、工会副主席，现任公司党委副书记、工会主席、行政部经理。2007年8月17日当选公司职工代表监事候选人。
沈守贤先生目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称:景兴纸业 证券代码:002067 公告编号:临2007-051
浙江景兴纸业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江景兴纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，公司二届董事会提名的董事候选人全部当选。根据2007年8月21日以传真和邮件方式向全体董事候选人发出的会议通知,第三届董事会第一次会议于2007年9月5日在本公司会议室召开, 公司董事应到13人, 实到13人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并全票通过以下决议:
一、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案：
选举朱在龙先生担任公司第三届董事会董事长；
选举徐俊发先生、汪为民先生担任公司第三届董事会副董事长；
二、审议通过聘任新一届高级管理人员的议案：
董事会对公司内部竞聘产生的高级管理人员候选人进行了审议，并经董事长朱在龙提名，一致同意：
聘任戈海华先生为公司总经理；
聘任姚洁青女士为公司董事会秘书；
董事会对公司内部竞聘产生的高级管理人员候选人进行了审议，并经总经理戈海华提名，一致同意：
聘任徐俊发先生、王志明先生、江云根先生、程敏女士为公司副总经理；
聘任徐俊发为公司财务总监。
全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意阅读；
三、审议通过成立第三届董事会专业委员会的议案：
同意由独立董事张耀权先生、史惠祥先生、董事朱在龙先生、戈海华先生、汪为民先生组成战略发展委员会, 由朱在龙先生担任主任委员；
同意由独立董事柳春香女士、潘煜双女士，董事汪为民先生组成审计委员会,由潘煜双担任主任委员；
同意由独立董事田锦梅先生、史惠祥先生、董事徐俊发先生组成提名委员会，由史惠祥先生担任主任委员；
同意由独立董事柳春香女士、潘煜双女士、董事徐俊发先生组成薪酬与考核委员会, 由柳春香女士担任主任委员；
四、审议通过聘任吴艳芳女士为证券事务代表的议案。
公司高级管理人员及证券事务代表的简历见本公告附件。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00七年九月六日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历
戈海华先生，现年42岁，大专学历，经济师。曾担任浙江省平湖市第二造纸厂生产科长、生产副厂长，浙江景兴纸业集团有限公司常务副总经理。现任公司董事、总经理，平湖市景兴造纸有限公司董事，浙江景兴板纸有限公司董事、总经理。戈海华先生目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐俊发先生，现年54岁，中共党员，大专文化，高级会计师。曾任浙江省平湖市第二造纸厂财务科长、副厂长。2001年9月起任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监。现兼任公司平湖市景兴包装材料有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴纸业销售有限公司、平湖市景兴造纸有限公司担任董事职务、浙江景兴板纸有限公司副董事长。徐俊发先生目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚洁青女士，现年38岁，大学学历。2001年起至今任公司董事会秘书，2006年6月起任公司董事。姚洁青女士目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志明先生：现年39岁，大专学历。历任平湖市第二造纸厂团支部书记、统计员、企管科科长，生产制造部技术员，企划部、人事工资部主管，公司销售部经理、总经理助理、营销部经理。2007年2月起任公司副总经理至今。王志明先生目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
江云根先生：现年41岁，大专学历，助理工程师。曾担任班组长、车间主任、分厂厂长、造纸公司副总经理、总经理。现任公司副总经理，造纸公司董事、总经理、财务负责人，板纸公司副总经理。江云根先生目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
程敏女士：1969年3月出生，现年38岁，大专学历。曾任职于上海世界时装有限公司、华亭宾馆、日本太阳机械制作所。200 年起任公司副总经理至今。程敏女士目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴艳芳女士：现年29岁，大专学历，2001年9月至2004年4月任浙江景兴纸业股份有限公司行政部经理助理，2004年5月起至今任公司证券部经理助理。吴艳芳女士目前未持有上市公司的股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称:景兴纸业 证券代码:002067 公告编号:临2007-052
浙江景兴纸业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江景兴纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，公司二届监事会提名的股东代表监事候选人全部当选，与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据2007年8月21日以传真和邮件方式向全体股东代表监事候选人及职工代表监事发出的会议通知,第三届监事会第一次会议于2007年9月5日在本公司会议室召开, 公司监事应到3人, 实到3人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。会议审议并全票通过以下决议:
与会监事一致选举沈强先生担任公司第三届监事会召集人。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二00七年九月六日