河南平高电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　股票简称：平高电气         股票代码：600312         编号：临2007—023

　　河南平高电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十七次临时会议于2007年8月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2007年8月29日-9月5日以通讯方式召开。会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等九位董事，并进行了书面表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向光大银行郑州分行申请授信（展期）的议案》：

　　因公司在光大银行郑州分行办理的额度授信到期，需要重新办理，经与会董事审议，同意公司向光大银行郑州分行办理壹年期流动资金贷款额度授信人民币壹亿叁仟万元整，用于流动资金周转，并授权公司董事长韩海林先生在办理此项业务的相关合同及法律文件上签章。

　　该授信由许继电气股份有限公司在互保框架内提供连带责任担保。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向光大银行郑州分行申请授信的议案》：

　　为了满足原材料、零配件、设备采购以及投标、履约的资金使用需求，经与会董事审议，同意公司向光大银行郑州分行申请办理壹年期进口开证额度授信人民币伍仟万元整与保函额度授信人民币肆亿元整，并授权公司董事长韩海林先生在办理此项业务的相关合同及法律文件上签章。

　　该授信由平高集团有限公司提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2007年9月7日