江苏宏图高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2007年9月4日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2007年8月29日以书面方式发出。公司董事殷保宁先生因公出差请假，委托董事杨怀珍女士代为表决。经审议，一致通过了《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司向工商银行申请2000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
南京金陵塑胶化工有限公司（下称“金陵塑胶”）在工商银行城北支行2000万元人民币贷款将于近期到期，拟申请续贷。本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司拟对其继续提供担保，期限一年。本担保有反担保，不属为关联方担保。
二、担保对象简介：
金陵塑胶：注册地点为南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路390号，注册资本7920.69万元，法定代表人郭金东。经营范围：合成橡胶、合成树脂、烯烃、芳香烃及其衍生物、塑料助剂、聚氨酯合成材料、压缩空气、氧气、氮气、塑料制品、热能设备用压缩风、冷却水生产、销售；体育场塑胶铺装；模具制造；装卸服务。
截至2007年7月31日，金陵塑胶总资产40016万元，净资产14198万元，资产负债率64.52％。2007年1-6月份销售收入57820万元，利润总额1220万元。
三、董事会意见
本次担保对象资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为22850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为23300万元。
本公司及控股子公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年九月五日