上海凌云实业发展股份有限公司
第三届董事会2007年第五次董事会决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
一、2007年9月7日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第三届董事会2007年第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以传真表决方式，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过如下决议。
1、经董事会研究决定停止公司搬迁至广州市的工作，同时提请临时股东大会审议撤销公司迁址的决议。
同意9票。反对0票。弃权0票。
2、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。同意9票。反对0票。弃权0票。
提请召开公司2007年度第一次临时股东大会，审议上述第一项、第二项决议。会议时间2007年9月26日。
二、关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
（一）会议议程：
1、审议第三届董事会2007年第五次会议审议通过的关于提请本次临时股东大会撤销公司迁址的决议。
2、审议《上海凌云实业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（二）会议时间和地点：
1、会议时间：2007年9月26日 上午9：00
2、会议地点：北京国际港公寓D座602室（东三环北路戊二号）
（三）出席会议对象：
1、符合要求的本公司股东。
2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
（四）股权登记日：
2007年9月19日下午3：00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人（B股最后交易日为2007年9月14日）。
（五）股东登记办法：
1、股东登记日：2007年 9月21日上午9：00—12：00。
2、登记地点：上海浦东松林路300号期货大厦14楼本公司
3、登记手续：股东登记时，自然人需持有本人（委托代理人需持有授权委托书、本人身份证）身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会议人人身份证明。
4、境内外股东以传真和信函方式（请注明有效联系方式）登记同时有效。
（六）联系方式及注意事项：
1、邮寄地址：上海浦东松林路300号期货大厦14楼，邮编200122，上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书处收。
2、公司传真：021—68400880，公司电话：021-68402166。
3、本次会议会期半天，交通费、住宿费等一切费用自理。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司
2007年9月8日
授权委托书
本人因故不能出席上海凌云实业发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，现全权委托 （身份证号码 ）代表本人（或本公司）出席会议，并享有表决权。
委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人签章（或盖章）：
委托人股票账户： 日期：
表 决 票
股东名称：
持股数量：