北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年9月5日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《北汽福田汽车股份有限公司关于发行银行短期融资券的议案》及《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经过全体董事的通讯表决，截止2007年9月7日，对下列议案审议、表决情况如下：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于发行银行短期融资券的议案》：
（一）公司在中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内发行2次短期融资券，第一期发行期限为9个月，第一期发行期满后3个月之内发行第二期，第二期发行期限为12个月。
每期均发行5亿元人民币。
（二）发行对象：国内银行间债券市场的机构投资者。
（三）主承销商：委托中国民生银行为主承销商。
（四）募集资金用途：补充生产经营资金。
（五）本方案有效期为股东大会通过后一年之内。
（六）授权经理部门在上述决议事项范围内办理发行债券具体事宜。
本议案需报请股东大会审议批准，股东大会审议通过后须报中国人民银行核准。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
（一）时间安排：
会议召开时间：2007年9月25日（星期二）上午11:00
股权登记日：2007年9月18日（星期二）
参会登记日：2007年9月21日（星期五）
（二）会议地点：
福田公司总部培训中心多功能厅（北京市昌平区沙河镇沙阳路）；
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截至2007年9月18日15：00点在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
审议《关于发行银行短期融资券的议案》
（五）会议方式
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参会登记办法
1、登记时间：2007年9月21日 9：00－11：00 14：00－17：00
2、登记地点：福田公司董事会办公室（北京市昌平区沙河镇沙阳路）
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
2、本次会议联系人：钟赋杨、李晓宁
联系电话：（010）69738888转8563、80716459
传真：（010）80716402转12＃、80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
特此公告。
附：授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年九月七日
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇〇七年 月 日