中国小商品城集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年9月7日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共26人，代表股份数6347.0809万股，占总股份数12496.8637万股的50.79%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）以及《公司章程》的有关规定。会议由董事局召集，董事局主席金方平先生主持。公司董事（其中董事徐来兴、曹中堃、郑勇军、陶琲因故未能出席本次会议）、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。会议以记名方式投票表决，会议审议通过了如下决议：
二、议案审议表决情况
（一）会议以累积投票制方式，增补选举两名第五届董事局成员：
1、选举金永华为公司第五届董事局董事（5901.8783万股同意，得票数位列第二，超过出席会议股东所持表决权1/2。）
2、选举蒉建政为公司第五届董事局董事（6792.2835万股同意，得票数位列第一，超过出席会议股东所持表决权1/2。）
（二）审议通过了《公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000万元捐资协议的议案》（5288.3152万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的83.32%；1058.7657万股反对；0股弃权。）
三、律师鉴证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青、王侃律师鉴证并出具法律意见书。
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二〇〇七年九月七日