南宁化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会，于2007年9月7日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份127,572,667股，占公司总股本的54.25%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》；
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
二、审议通过《公司2007年半年度利润分配的议案》；
经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2007年6月30日公司所有者未分配利润为79,854,576.97元，其中年初未分配利润51,045,026.16元，本期增加利润28,809,550.81元，以2007年6月30日的公司总股本235,148,140.00股为基数，每10股分配现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利47,029,628.00元，剩余32,824,948.96元结转下一会计年度。本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
三.审议通过《公司对外提供担保议案》。
(一)审议通过《公司为控股子公司提供担保议案》；
1、为贵州省安龙华虹化工有限责任公司提供担保不超过人民币1亿元；
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
2、为兴义市立根电冶有限公司提供担保不超过人民币2亿元；
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
3、为梧州市联溢化工有限公司提供担保不超过人民币2亿元；
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
4、股东大会授权董事会在担保额度内具体办理担保事宜。
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
(二)审议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司继续提供互保议案》；
同意公司与南宁糖业股份有限公司继续签订贷款互保协议，将双方互保期限延长至2009年3月1日，互保额度(人民币3亿元)不变。
表决情况：127,572,667股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、张雅丽律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2007年9月7日