浙大网新科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：浙大网新             证券代码：600797                 编号：2007-016

　　浙大网新科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙大网新科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月7日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表6人，共代表股份248251219股，占公司总股本的 30.5336%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过关于与康恩贝集团有限公司互保的议案

　　同意与康恩贝集团有限公司签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提供最高余额为15000万元人民币担保，担保期限为壹年。

　　本议案表决情况：赞成 248251219股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　本议案表决情况：赞成248251219股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　本次股东大会，公司聘请浙江浙经律师事务所徐光律师、唐满律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2007年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　3、浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二00七年九月七日