● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2007年9月7日（周五）下午2：00。
2、会议地点：上海市四川中路63号公司本部105会议室。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长范宪先生。
6、会议通知于2007年8月22日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东（或股东授权代理人）共27人，代表股份592,153,495股，占公司总股本的66.5739％；参加表决的B股股东（或其授权代理人）共10人，代表股份2,207,995股，占公司总股本的0.2482 ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案》
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会表决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○○七年九月七日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2007-027
双钱集团股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告