没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于2007年8月31日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第四届董事会临时会议于2007年9月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事8人。董事马志云先生因境外出差没有参加表决。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过董事会战略委员会工作细则；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；
2、审议通过董事会审计委员会工作细则；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
3、审议通过董事会薪酬与考核委员会工作细则；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
4、审议通过董事会提名委员会工作细则；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
5、审议通过秦川发展非公开重大信息保密制度；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
6、审议通过秦川发展内部审计制度；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
7、选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员：
(1)战略委员会由龙兴元先生、吴序堂先生、薛云奎先生、刘庆云先生、胡弘先生五名委员组成，并由龙兴元先生担任主任委员。
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
(2)审计委员会由薛云奎先生、董建瑾女士、付林兴先生三名委员组成，并由薛云奎先生担任主任委员。
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
(3)薪酬与考核委员会由薛云奎先生、黄之群先生、董建瑾女士三名委员组成；并由薛云奎先生担任主任委员。
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票
(4)提名委员会由董建瑾女士、薛云奎先生、龙兴元先生三名委员组成，并由董建瑾女士担任主任委员。
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票。
上述董事会各专门委员会工作细则和制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2007年9月6日
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-31
陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告