辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年第2次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年第2次临时股东大会于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开，到会股东及股东代理人共 6人，代表股份 79758400股，占本公司总股份的50.13 %，其中有限售条件股份共计 79758400 股，无限售条件股份0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘树元先生主持会议。
二、提案审议情况
1、《关于变更公司注册住所的议案》表决结果如下：
2、《关于修改公司章程的议案》表决结果如下：
3、《关于选举刘树元先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
4、《关于选举潘广超先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
5、《关于选举潘孝莲女士为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
6、《关于选举周立明先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
7、《关于选举王长林先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
8、《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
9、《关于选举吴茂清先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
10、《关于选举何新川先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
11、《关于选举蒋运安先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
12、《关于选举陈世南先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下：
13、《关于选举张犁先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下：
14、《关于选举王立飞先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下：
三、公证或者律师见证情况
本次会议由北京德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年9月7日
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2007-023
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室以现场开会方式召开。会议由刘树元董事召集，新当选的公司第六届董事会9名董事全部出席了会议。新当选的公司第六届监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举刘树元先生为公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事共同推荐，选举刘树元先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举潘广超先生为公司第六届董事会副董事长的议案》
经与会董事共同推荐，选举潘广超先生为公司第六届董事会副董事长。
三、审议通过了《关于聘作任潘广超先生为公司总经理的议案》
经刘树元董事长提名，聘任潘广超先生为公司总经理，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任张善良先生为公司董事会秘书的议案》
经刘树元董事长提名，聘任张善良先生为公司第六届董事会秘书，任期三年。
五、审议通过了《关于聘任张善良先生为公司副总经理的议案》
经潘广超总经理提名，聘任张善良先生为公司副总经理，任期三年。
六、审议通过了《关于聘任李秀莉女士为公司总会计师的议案》
经潘广超总经理提名，聘任李秀莉女士为公司总会计师，任期三年。
七、审议通过了《关于聘任陈迈先生为公司证券事务代表的议案》
经刘树元董事长提名，聘任陈迈先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期三年。
独立董事吴茂清、蒋运安、何新川认为：本次高管人员聘任符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；所聘任的高管人员符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年9月7日
附件：
刘树元先生简历：
刘树元，1950年5月15日生人，先后任铁岭地区冶金局焦化厂会战指挥部材料组组长， 铁岭地区轧钢厂副厂长、党委副书记， 铁岭市钢厂厂长、党委副书记， 铁岭市城乡建设委员会副主任， 铁岭市城乡建设委员会副主任兼规划办主任， 铁岭市城乡建设委员会主任、党委书记， 铁岭市市长助理兼开发区管委会主任， 辽宁省信托投资公司副总经理、党组成员， 辽宁创业（集团）有限责任公司（辽宁能源总公司）副总经理、党委委员，辽宁创业（集团）有限责任公司（辽宁能源总公司）董事会董事、总经理、党委副书记。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长。2004年8月19日至2007年9月7日为公司第五届董事会董事长。
潘广超先生简历：
潘广超先生，1962年6月4日生人，清华大学EMBA硕士学位。历任本钢钢铁集团公司技术员、本溪市工人钢材改制厂厂长、本溪市工商联商会经贸公司总经理、本溪板材有限公司总经理。为政协辽宁省委员会委员、北京大学光华管理学院EDP东北校友会会长、辽宁省工商业联合会常务委员、中国中华慈善总会理事、孙中山和平教育基金会中国总会副主席、辽宁省软件行业协会理事。国能集团第五届董事会副董事长兼总经理。
张善良先生简历：
张善良先生，1982～1986年
吉林大学经济系国民经济计划与管理专业，学士学位。1986～1988年
中国人民大学计划管理学院计划系，1989年获经济学硕士学位。1998年获国家计委高级经济师职称。1988年7月至1998年7月，国家计划委员会市场司工作。1998年7月至2003年7月，在海通证券投资银行总部（北京）工作。操作过多个IPO、配股增发、可转换债券、公司债等项目，为多个公司进行改制辅导。2003年7月至2005年12月，在中国-比利时直接股权投资基金筹备组和海富产业投资基金管理有限公司工作。
李秀莉女士简历：
李秀莉女士，1958年11月27日生人，辽宁大学经济学专业毕业，沈阳工业大学会计专业研究生，高级会计师。历任沈阳无线电原件厂财务科长，沈阳油脂化学厂设计处长，中美合资凯泰房产公司财务经理，中港合资威利电子公司财务经理，凯泰集团财务总监。
陈迈先生简历：
陈迈先生， 1964年生，大专学历，工程师职称。历任湖南印鉴机器厂技术员，铁岭精工机器厂技术员、总师办副主任，辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会秘书、企划部部长兼证券事务代表、证券部部长兼证券事务代表。
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2007-024
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室以现场开会方式召开。会议由陈世南监事召集，新当选的公司第六届监事会5名监事中4名监事出席了会议，王立飞监事因公出差未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
经与会监事共同推荐，选举陈世南先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司监事会
2007年9月7日
陈世南先生简历：
陈世南先生，1945年7月26日生人，中共党员，东北大学企业管理研究生毕业，工学硕士，高级经济师。历任鞍山钢铁公司洗涤车间技术员、助理工程师、加压车间副主任、厂长办公室主任、鞍钢燃气厂副厂长、鞍山钢铁公司副总经理，辽宁创业集团公司副总经理，辽宁省冶金工业厅厅长兼党组书记，本钢集团公司监事会主席，辽宁省辽阳市市长、市委副书记，中共辽宁省辽阳市委书记，辽宁省发展改革委员会副主任、党组副书记，辽宁省老工业基地振兴办公室常务副主任。现任辽宁省政协常委、经济委副主任，辽宁省冶金行业发展推进组副组长。是中国共产党第十六次代表大会代表，中共辽宁省委八届党代表，九届辽宁省省委委员，辽宁省人民代表大会八届特邀代表，九届辽宁省人大代表，辽宁省政协八届委员，九届辽宁省政协常委。
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2007-025
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会已经期满，按照《公司法》和《公司章程》的有关要求，现经公司职工大会选举，选举盛伟英先生、董晓霞女士为公司第六届监事会职工监事。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年9月 7日
附：职工监事简历
盛伟英：男，生于1976年6月，中共党员，西安理工大学工商管理硕士研究生毕业，现任公司运营中心主任。
董晓霞：女，生于1975年5月，武汉理工大学会计学专业毕业，会计师，现任公司财务部部长助理。