南通科技投资集团股份有限公司等五家单位关于发起设立南通创新资本创业投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
在本公告中，除另有说明外，以下简称含义如下：
南通科技、本公司：指南通科技投资集团股份有限公司
南通创新：指南通创新资本创业投资有限公司
深圳创新：指深圳市创新投资集团有限公司
南通投资：指南通投资管理有限公司
深圳康成亨：指深圳市康成亨投资有限公司
通州公资办：指通州市企业公有资产管理办公室
深圳共惠：深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司
管理公司：指南通创新资本创业投资管理有限公司
合同：指《南通科技等五家单位发起设立南通创新的合同》
亿元、万元：指人民币
重要提示：
1、2007年9月6日，本公司与深圳创新、南通投资、深圳康成亨、通州公资办在江苏省南通市签署了《南通科技等五家单位发起设立南通创新的合同》。
2、本次发起设立南通创新业经本公司第五届董事会2007年第12次会议审议通过（详见2007年7月31日三大证券报）。
3、南通科技出资金额和比例：3000万元，占总股本的25%。
4、本次出资行为不属于关联交易。
5、本次出资行为无需提交公司股东大会批准。
一、合同基本内容
根据合同，本公司与深圳创新、南通投资、深圳康成亨、通州公资办共同以现金出资1.2亿元设立南通创新。其中：本公司、深圳创新、南通投资各出资3000万元，各占南通创新总股本的25%；深圳康成亨出资2000万元，占南通创新总股本的16.67%;通州公资办出资1000万元,占南通创新总股本的8.33%。
二、其他发起人的基本情况
（一）深圳创新
1、注册地：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层
2、注册资本： 16亿元
3、法定代表人：靳海涛
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：投资高新技术项目和企业，投资高新技术创业投资公司或基金；高新技术信息咨询中介服务。
（二）南通投资
1、注册地：南通市人民东路6号王府大厦2幢8层
2、注册资本： 1.6亿元
3、法定代表人：张俊发
4、企业类型：有限公司(法人独资)
5、经营范围：资本、资产、投资经营及产权管理投融资咨询、服务。
（三）深圳康成亨
1、注册地：深圳市福田区金田路中环商务大厦2902
2、注册资本： 1000万元
3、法定代表人：袁亚康
4、企业类型：有限责任公司(自然人独资)
5、经营范围：投资兴办实业；投资顾问、经济信息咨询。
（四）通州公资办
1、注册地：通州市金沙镇人民路138号
2、开办资金： 2020.8万元
3、法定代表人：黄春玉
4、单位类型：事业单位
5、业务范围：主要承担对企业公有资产的监督管理等。
三、新设公司南通创新的基本情况
1、注册地：南通市工农路28号
2、注册资本： 1.2亿元
3、法定代表人：陈照东
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务等。
四、合同的主要内容
1、出资期限：股东各方按照承诺制分期出资。南通创新设立时股东各方先缴付全部认缴出资的20%，其余认缴出资在南通创新成立后三年内，股东各方根据南通创新投资进度缴付完毕。即南通科技、深圳创新、南通投资首期出资各为600万元；深圳康成亨、通州公资办首期出资分别为400万元和200万元。
2、组织机构
（1）股东会
南通创新股东会由全体股东组成。股东会是南通创新的最高权力机构，依照相关法律、法规和规范性文件的规定及南通创新章程行使职权。南通创新的议事方式和表决程序由各方共同签署的南通创新章程确定。
（2）董事会
董事会由9名董事组成，其中南通科技、深圳创新、南通投资各委派2名董事；深圳康成亨、通州公资办和管理公司各委派1名董事。董事长从南通科技委派的董事中产生，副董事长从深圳创新委派的董事中产生。
（3）监事会
监事会由3名监事组成，由南通投资、深圳康成亨和通州公资办各委派1名监事。监事长从南通投资委派的监事中产生。
3、投资方向
以国家和南通市鼓励，以及资本市场认同的电子信息、软件开发、新能源、先进制造业等领域具成长潜力项目为主要投资方向，主要及重点投资位于南通地区的优势、优质企业，包括创业期、成长期和成熟期的中小企业。
4、投资方式
以企业股权投资为主：即通过充分的尽职调查，发掘出最有增长潜力的中小型企业，入股后提供全方位的增值服务，使它们迅速成长为行业领先的公司，然后通过资本市场变现，实现资本的最大增值。但是也可根据项目的实际情况，考虑以债权、可转债等工具投入，以及参与企业并购重组等相关业务。
5、委托管理
深圳创新、南通科技、南通投资、深圳康成亨和深圳共惠各出资90万元、50万元、20万元、20万元和20万元（合计200万元）组建管理公司，进行受托管理和经营创业资本；创业投资咨询、企业管理咨询、财务顾问、创业管理服务。南通创新委托管理公司，负责南通创新资产的管理，开展投资管理业务等。
6、投资决策程序
董事会为项目投资的最终决策机构。项目的投资决策程序为：各方推荐的项目或管理公司搜寻的项目，由管理公司按照市场化标准筛选立项，开展尽职审慎调查，完成后写出投资建议书，提请深圳创新投资决策委员会代评审，评审同意投资的项目，报管理公司投资决策委员会评审。经管理公司投资决策委员会四分之三以上委员同意后，再由南通创新董事会进行最终投资决策。经南通创新董事会四分之三以上董事同意后，管理公司负责办理相关投资手续，并由管理公司委派人员代表南通创新进入被投资企业董事会，负责投资项目的实施和后期管理工作，履行投资后的管理和增值服务职责。投资项目的退出决策程序与投资决策程序相同。
7、各方的责任
南通科技责任：
（1）负责办理向南通有关部门申请公司设立批准、注册登记、领取证照等事宜；
（2）按合同规定如数按期缴付出资；
（3）支持公司取得各项税收优惠、风险补偿等政府扶持政策；
（4）负责办理公司委托的其他事宜。
深圳创新责任：
（1）提供设立公司需要的相关文件；
（2）负责公司有关规章制度、合同的起草；
（3）按本合同规定如数按期缴付出资；
（4）输出成熟创业投资管理经验，委派专业管理团队；
（5）负责办理公司委托的其他事宜。
南通投资责任：
（1）按本合同规定如数按期缴付出资；
（2）负责办理公司委托的其他事宜。
深圳康成亨责任：
与南通投资一致。
通州公资办责任：
与南通投资一致。
五、设立目的和对本公司的影响
此次发起设立南通创新是本公司间接实施对外投资购并发展战略的重要一步，对公司未来的收益增长具有积极的意义。
六、备查文件目录
1、合同；
2、本公司第五届董事会2007年第12次会议决议；
3、南通创新章程。
南通科技投资集团股份有限公司
2007年9月6日